爱沙尼亚国民因 5.77 亿美元加密式庞氏骗局认罪

华盛顿西部地区的美国检察官办公室获得了4亿美元的资产没收,这是两个经营5.77亿美元加密庞氏骗局的爱沙尼亚国民的有罪认罪的一部分。

Sergei Potapenko和40岁的IvanTurãgin在通过其公司Hashflare出售欺诈性加密矿业合同后,对串谋犯有电汇欺诈表示认罪。

但是,被告缺乏必要的计算能力来进行他们承诺的加密矿山开采,而是在其平台上使用伪造的数据来创造成功的幻想。

作为协议的一部分,被告同意没收,包括房地产,豪华车和加密货币帐户。陈述星期四。

美国检察官办公室说:“在2015年至2019年之间,Hashflare的销售额总计超过5.77亿美元,但Hashflare没有必要的计算能力来执行绝大多数采矿业。”

Potapenko和Turîgin现在因阴谋犯有电汇欺诈而面临长达20年的监禁,定于5月8日进行宣判。

他们两个还承认要进行另一个欺诈行动,波利比乌斯,一个初始硬币提供(ICO)对于一个数字银行项目,该项目在2017年筹集了约3100万美元。

声明说,通过波利比乌斯筹集的资金从未投资于银行,也从未向投资者支付任何股息,进一步增加了计划的欺诈性质。

联邦调查局西雅图办公室(FBI Seattle Office说.

美国检察官办公室声称,被告通过至少75座房产,六辆豪华车,加密货币钱包和数千台加密货币矿业机进行了欺诈收益。

联邦调查局的西雅图野外办事处在调查中发挥了关键作用,与国际执法机构合作,以确保被告被逮捕并从爱沙尼亚被引渡。

两名罪魁祸首于2022年11月20日在爱沙尼亚的塔林逮捕,后来被引渡到美国面临指控。

联邦调查局还呼吁其他人认为自己是Hashflare欺诈计划的受害者。它已经建立了一个专用的网站潜在受害者可以提交信息的地方。

有罪的认罪和没收是美国当局为欺诈活动负责的广泛努力的一部分。

镇压是在2024年前早些时候在华盛顿西部地区的美国检察官办公室采取的重大行动之后安全创纪录的15.1亿美元罚款。

大多数人来自全球加密交易所二元公司,该公司因违反美国法规的43亿美元和解而受到罚款。

编辑塞巴斯蒂安·辛克莱(Sebastian Sinclair)

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