安徽皖维集团有限责任公司

时间：2022-01-05 11:33:21

安徽皖维集团有限责任公司是安徽省国有资产监督管理委员会管辖的大型企业。前身是安徽省维尼纶厂，始建于1969年，为国家“四五”期间投资建设的重点项目。集团公司下辖6家子公司,核心子公司安徽皖维高新材料股份有限公司于1997年5月在上海证券交易所上市（股票名称为皖维高新，代码为“600063”)。

皖维集团在本次交易中以标的公司股权认购取得的对价股份，自股份发行结束之日起36个月内不得以任何方式转让、上市交易。本次交易完成后6个月内如皖维高新股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有皖维高新股票的锁定期自动延长至少6个月。

根据预案，皖维高新拟通过发行股份的方式，购买皖维集团、安元创投、王必昌、鲁汉明等合计持有的皖维皕盛100%股权。本次交易完成后，皖维皕盛将成为上市公司全资子公司。本次发行股份的价格选择本次重组首次董事会会议决议公告日前120个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格为市场参考价的90%，为元/股。

股权结构：截至2021年6月30日，公司前十大股东共持有亿股，占总股本比例为，较2020年底增加了756万股。公司第一大股东安徽皖维集团有限责任公司直接持股亿股，占总股本；公司实际控制人安徽省国资委通过100%控股皖维集团间接持有公司股份；其余股份较为分散。皖维高新旗下现有4家全资控股子公司，分别为安徽皖维花山新材料有限责任公司、广西皖维生物质科技有限公司、内蒙古蒙维科技有限公司、安徽皖维机械设备制造有限公司；皖维本部、广西皖维与内蒙古蒙维科技共同组成了公司三大PVA生产基地。

皖维高新、皖维金泉与皖维物流是标的公司的重要供应商，2019年和2020年，皖维皕盛从皖维高新采购原材料PVB树脂为6,675.36万元和6,570.58万元，标的公司业务与上市公司及其关联方之间合作关系密切。本次交易前，双方就关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定并严格执行，日常关联交易按照市场原则进行。本次交易完成后，标的公司纳入上市公司并表范围，有利于减少上市公司与控股股东控制的公司之间的关联交易。上市公司将增加与皖维金泉和皖维物流两家企业的关联交易，但上述两家关联方占标的公司采购额较小，上市公司总体关联交易规模将下降。

8月11日晚间，皖维高新披露重组预案，公司拟通过发行股份的方式购买皖维皕盛100%股权，交易完成后，皖维皕盛成为上市公司的全资子公司。同时皖维高新还拟向特定对象皖维集团发行股份募集配套资金，总额不超过2亿元，全部用于补充上市公司流动资金。

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