全链条打掉冒充医院院长购买消毒液名义诈骗的陆川籍网络诈骗团伙

时间：2022-06-23 11:42:30

经审查，犯罪嫌疑人王某于去年10月通过非法渠道购买境外网站服务器及域名，私自搭建服务器后台，制作医保诈骗网站，并通过中间人朱某将这一假冒网站提供给诈骗团伙，帮助诈骗团伙通过境外通讯运营商向国内大面积发送诈骗短信实施诈骗。

在市局相关部门的指导下，经精心研判，专案组多次奔赴云南、贵州、广东、玉林等地，连续作战，历时近一个月的收网行动，先后共抓获供卡团伙、洗钱团伙、套现团伙、顶层诈骗团伙等23人，刑拘23人，全链条打掉冒充医院院长购买消毒液名义诈骗的陆川籍网络诈骗团伙，缴获银行卡、手机、汽车等作案工具一批，挽回损失8万元。

经查，该团伙中，嫌疑人杨某主要负责使用国外聊天软件与境外诈骗团伙对接洗钱业务，他们通过通过非法出借、租用本人及他人名下的银行账户、U盾、网银、微信、支付宝以及电话卡，帮助网络犯罪团伙进行资金转移，也就是俗称的“洗钱”，从而赚取费用。

[江苏省公安厅刑警总队总队长吴祖平]好的，我来介绍一下有关情况。今年以来，一些犯罪团伙通过添加有贷款意向的公民的QQ、微信，引诱其登录或下载虚假贷款网站或APP，然后仿冒正规贷款平台流程，要求受害人填写相关个人信息，再将这些信息贩卖给诈骗团伙，最后诈骗团伙以交纳手续费、保证金为由，精准实施诈骗。公安机关在工作中发现，在这类贷款诈骗犯罪中，互联网推广团伙是一个关键环节，该团伙专门负责收集、贩卖大量有贷款意向的公民个人信息。下面我介绍一下我省侦办的一个非法网络推广团伙案件。

“该团伙是一个专业的帮助信息网络犯罪团伙，主要业务是为诈骗团伙的施诈所得资金进行转移。”专案组成员曹哲健向记者介绍，警方对涉案账户持卡人的社会关系、资金往来等情况进行分析研判，最终确定了这个团伙的组成成员和性质。

民警提醒,这种直播诈骗跟传统的婚恋诈骗有相似之处。都是通过各种方式,先取得受害人的信任,不同的是,虚拟的网络具有更大的欺骗性。你认为的清纯可爱的美女主播,背后可能是一个诈骗团伙,跟你聊天的可能是一个“抠脚大汉”。

当年12月，西安市公安局捣毁这个活动在海南的网络游戏交易诈骗网络，全链条打掉3个网络游戏交易诈骗团伙、1个冒充网警诈骗团伙，以及湖北、湖南、广东、四川等地提供技术服务和支付结算通道的黑灰产团伙，共抓获犯罪嫌疑人117名。第一批押解41名主要嫌疑人返回西安，查扣涉案资金1800余万元，涉及全国受害人1.1万余名。

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