电信诈骗案例:冒充虚拟货币交易所客服诈骗

电信电信诈骗是近些年多发高发的一类新式网络诈骗，广大群众深恶痛疾。现阶段运用数字货币、区块链等新技术应用物质开展电信网络诈骗案件也是愈来愈多。

实例:假冒交易中心在线客服行骗

事情

受害者王先生是一位在A数字货币交易中心有帐户的币市人员，在2021年6月9日收到自称为A交易中心客服热线说自身的帐户存有风险性，接到一笔34500个涉及到洗黑钱的黑币。必须 王先生相互配合警察调研验证，消除风险性，不然会因涉嫌帮助犯罪分子洗黑钱，迁移财产违犯有关法律法规。

因为王先生的确在A交易中心有帐户，沒有猜疑另一方是骗子公司，就把自己的账户信息和短信验证码发送给另一方，等王先生反映回来，钱早已被取走，下边是王先生和诈骗犯通讯记录复原。

语音通话回看

骗

您好，我想问一下是王先生吗？我是XX交易中心在线客服，我的身份证号是JCXX。

张

您好，我是的。（犹豫，有一些焦虑不安）

骗

你一直在大家交易中心的帐户于今日接到34500个涉及到洗黑钱的黑币，现阶段被警察锁定，该账户你是不是的？

张

我的确在我们交易中心有帐户，有哪些难题吗？

骗

是那样，该帐户下的34500个币，是东南亚地区团伙犯罪洗黑钱机构转给你的，是不是你参加了洗黑钱违法违纪个人行为？这个问题是很严重的！

张

嗯？也没有参加呀，我不会了解她们。

骗

我给你通电话是由于公安机关侦察行政机关把握了有关直接证据，下面想要你相互配合调研、调查取证，你明白吗？

张

行吧，我相互配合，毫无疑问相互配合。

骗

你和我的通讯记录有音频，期待你一直在语音通话后依照步骤实际操作，以后到XX派出所找一趟XX警察，做下当场询问笔录。详细地址记好啦。

张

好的，详细地址我记住了，感谢你，我能相互配合警察的。

骗

最先我们要锁定你A交易中心下边的帐户，你的电子邮箱是否XXXX？

张

是的。

骗

刚刚让你推送了电子邮件，你依据电子邮件上边的引导开展实际操作，先加我QQ,我实际给你说一下。

张

好的，电子邮件早已接到（看上去是官方网电子邮件，国务院办公厅互联网技术+监督），我这就加上你的QQ。

王先生接着再加上了诈骗犯的QQ，诈骗犯在语音通话中让王先生扫描仪电子邮件上的二维码（诈骗网站），键入A交易中心的账户和登陆密码，并吓唬王先生语音通话內容不可以泄露出来，王先生迅速的实际操作进行，并把短信验证码给到另一方，随后接到自身的币早已被明确提出去的电子邮件。

等王先生反映回来，察觉自己上当受骗。

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