公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召集 度股东大

时间：2022-06-06 15:42:27

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召集2021年度股东大会的议案》，公司董事会于2022年4月29日在《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。

字节跳动的证券业务主要由三块构成，分别是股票行情软件海豚股票、两家香港券商松鼠证券和恒星证券。松鼠证券是字节跳动2019年底在香港注册成立的，恒星证券则是2021年3月，字节跳动将此前收购的香港本土券商亚洲太平证券（1996年成立）更名而来。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任桂巍女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等相关规定，公司于2022年4月28日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在2021年度股东大会审议通过上述议案后至2022年年度股东大会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。

公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2021年经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。董事会同意《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。

本公司独立董事认为公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况、经营现状及未来发展的资金需求等情况；董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，做出的上述利润分配预案符合公司的客观情况；公司2021年度利润分配方案符合公司和股东整体利益，符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。同意将2021年度利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

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