浙江省建设投资集团股份有限公司关于召开第四届董事会第十三次会

时间：2022-05-18 10:00:07

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，于2022年4月26日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2022年度投融资额度的议案》，现将具体情况公告如下：

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2022年4月26日审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月11日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2022年度监事薪酬方案的议案》。根据《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，结合公司规模、经营情况、董事、监事及高级管理人员岗位职责，参考行业和地区薪酬水平，2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年3月11日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2022年度监事薪酬方案的议案》。根据《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，结合公司规模、经营情况、董事、监事及高级管理人员岗位职责，参考行业和地区薪酬水平，2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

2022年3月9日，公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2022年度审计费用。

2022年4月6日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，董事会审议通过了《2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》，监事会还就《关于公司监事薪酬的议案》进行了审议并通过了该议案，具体情况如下：

公司于2022年3月30日召开了第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于〈公司2021年度利润分配方案〉的议案》，充分考虑到行业发展情况、公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金开展委托理财业务，投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，在此额度范围内资金可以循环滚动使用，有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

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