浙江威星智能仪表股份有限公司关于无需提交公司股东大会审议的公

时间：2022-05-13 11:15:17

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2022年4月26日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2022年4月26日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2022年4月26日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2022年度审计工作，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2022年4月26日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，本着规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不超过人民币10,000万元，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体情况如下：

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2022年4月26日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》、《关于监事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，独立董事对《关于董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见，公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

本项目建设期为24个月，拟以“浙江威星智能仪表股份有限公司”作为实施主体，建设内容为投入智能燃气、智能水务及其他智能计量终端表具的自动化生产线，导入行业先进的智慧排产和智能仓储物流系统平台，进行基于5G专网连接架构的智慧生产基地的改造，建设新一代信息技术及系统平台，打造能够实现个性化定制、网络化协同、服务化延伸的智能计量表具终端未来工厂。建设地点位于杭州市余杭区祥运路379号，项目总投资25,万元，拟使用募集资金23,万元。

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