广东达志环保科技股份有限公司关于公司申请向特定对象发行股票的

时间：2022-01-03 14:46:17

达志科技分别于2020年7月22日、10月29日披露关于对深圳证券交易所问询函回复公告、关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复公告称，达志科技与江苏中冶、江苏保华开展贸易业务具有真实交易背景，相关贸易业务存在真实的货物交割，达志科技主要通过向潜在供应商询价并通过比较报价情况与江苏保华、江苏中冶协商确定产品采购价格，上述相关信息披露不准确、不完整。

*ST达志（300530）10月27日晚间公告，近日，公司全资子公司湖南领湃新能源科技有限公司租用的GWh动力电池生产线已完成设备安装调试，并投入生产。上述生产线投产，标志着公司新能源动力电池业务取得了实质性进展，有利于促进公司主营业务转型升级，为公司创造新的营业收入增长点。

广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2021年向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，现就本次发行公司不会直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

*ST达志（300530）公告：公司控股股东衡帕动力及其合伙人筹划涉及公司控制权变更事项，拟进行控制权收购的意向方为衡阳市国资委的控股企业。交易完成后，公司控股股东仍为衡帕动力，公司实控人由王蕾变更为衡阳市国资委。目前，关于控制权变更的正式协议尚未签署，公司股票7月7日起复牌。

一、广东达志环保科技股份有限公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过；根据有关法律法规的规定，本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。

注2：衡帕动力与公司2021年4月11日签署的《广东达志环保科技股份有限公司与湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》项下的保证金4,000万人民币无需退回，转换为本次发行的保证金。

公司与衡帕动力于2021年4月11日签署了《广东达志环保科技股份有限公司与湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》，公司于2021年8月9日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司终止前次向特定对象发行股票事项的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案》，并于2021年8月9日与衡帕动力就上述相关事项签署终止协议。除此之外，过去12个月内，公司与衡帕动力未发生同类关联交易。

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