东莞期货诈骗问题就上大律师刑事纠纷栏目

时间：2022-03-02 14:55:35

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内容摘要：网络非法期货外汇交易犯罪一般是指行为人未经国家相关部门批准，设立可通过互联网实现委托指令、交易模式具有期货特征的交易平台，对外宣称与国内外期货市场对接，并招揽投资人在平台进行期货交易，造成投资人亏损的犯罪行为。在将资金、数据接入境外市场，以及通过后台篡改数据蒙骗投资者从而获利两种行为模式下，前者认定非法经营，后者认定诈骗，实践中并无异议。难点是对于虽设立虚拟盘但并未使用虚假数据故意导致客户亏损或者出金不能的情形，在判断非法经营罪与诈骗罪区别时，不能仅凭是否将资金注入境外交易平台，或者数据真实接入境外平台市场为标准，仍应以有无侵财类犯罪非法占有目的为标准。

办案民警介绍：诈骗团伙通过在网上批量生产带有各大期货公司名字文章，如：瑞达期货、华金期货、聚江期市、南华期货……。被害人只要上网搜索相关公司名字，网络上就有铺天盖地的抹黑信息，大部分人一眼就能看出是假的，但不少投资者信以为真，联系诈骗团伙。诈骗团伙利用被害人急切想挽回损失的心理，以可以为被害人追回被诈骗的钱为理由，骗取被害人的法律咨询费用，再次诈骗被害人。

其实对于很多的投资者来说的话都是非常喜欢期货的，因为期货的话都是可以同时买跌买涨的，其实这样的双向交易的话投资的风险也是非常大的，包括市面中还有一些期货诈骗行为。那么，期货诈骗可以追回吗？下面就跟着找法网小编一起来了解一下吧。

✦提高防骗意识的同时也要适当了解我国当前股票期货市场的一些现状，全国只有149家期货公司具备期货交易的正规资质，其他交易平台都是虚假平台。国内期货交易市场风险较大，当投资盈利超过13%时，建议大家不要轻易尝试，超过30%时，基本就是割韭菜（诈骗）。

✦捂好自己的钱袋子，不要给陌生人转账。在投资理财诈骗案件中，受害人往往按照诈骗分子的要求向诈骗分子提供的银行账号进行转账，一个正规的证券公司或者期货交易公司是不可能通过个人账户为客户提供资金流转渠道，一定是相对应的名称的对公账户或期货交易市场的账户，当看到转账给XX人或者XX商户时，不要为了投资盈利就直接转账了。

第一种观点认为应认定为非法经营罪。该类行为的违法性主要是其未经批准从事期货交易，扰乱了期货市场的正常管理秩序。由于交易数据为真实行情数据、客户有一定的自主性、客户是否盈利也处于不确定状态等，平台经营者实际上是引进做市商机制，不能认定其具有非法占有目的，不宜认定诈骗罪。

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