周荣律师代理:黑龙江佳木斯的沈先生(化名)

时间：2022-02-25 16:36:29

周荣律师代理：黑龙江佳木斯的沈先生（化名），在“热币网”认证为OTC商家，买卖USDT搬砖套利，每个USDT挣取利差在两分钱到六分钱不等，因在不知情的情况下收到了赃款，于7月30日被淮南公安局某分局以帮助信息网络犯罪活动罪刑事拘留。沈先生因类似情况曾被安徽六安某分局刑事拘留，也是我们团队律师为其辩护并成功取保过，所以这次沈先生被拘留后，家属第一时间联系并委托我们。

现在购买USDT对资金的要求管控的很严格，杜绝一切黑钱购买，所以买USDT的时候卖方会要求查看你3天左右的交易流水，你用银行卡支付就要看你的银行卡流水，你用支付宝支付就要看你的支付宝流水。你要将你的银行卡流水或者支付宝流水截图发给他。

周荣律师代理：黑龙江佳木斯的沈先生（化名），在“热币网”认证为OTC商家，买卖USDT搬砖套利，每个USDT挣取利差在两分钱到六分钱不等，因在不知情的情况下收到了赃款，于7月30日被淮南田家庵分局以帮助信息网络犯罪活动罪刑事拘留。沈先生因类似情况曾被安徽六安警方刑事拘留，也是我们团队律师为其辩护并成功取保过，所以这次沈先生被拘留后，家属第一时间联系并委托我们。

钱桑桑律师代理：广东省广州市的李先生（化名），在“火币网”做OTC商家，买卖USDT挣取利差，每个USDT的利差在一分钱到五分钱不等。在不知情的情况下收到了赃款被冻结账户，三天后账户自动解冻了，就没当回事儿！后7月29日被柳州某县公安局以诈骗罪刑事拘留。一开始家属只委托了当地一名律师，被移送检察院审查批准逮捕阶段，家属于8月31日紧急联系我们并委托。

案情简介：被告人成立公司后，通过聊天工具寻找欲投资虚拟货币的客户，将自己包装成成功的虚拟币投资者，引诱客户在“拓币全球”APP、“赢币”APP注册、入金交易。“拓币全球”“赢币”提供平台，客户以在平台商户处购买的虚拟币USDT或从其他平台转入的USDT下单，买卖其他虚拟币的涨跌，被告人与平台约定收取的交易手续费及客户亏损部分八二分成。

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USDT是类似比特币一样，在我国的法律地位是一种网络虚拟财产，普通民众对这类财产可以依法进行占有、使用、收益以及处分的；我国民众在自担风险的前提下，可以在网络上进行自由交易、买卖，这种买卖行为应当是合法、有效的。

首先是资金链，这是承兑商最大的风险敞口，也是最容易出现法律问题的端口。自币圈“冻卡潮”开始，许多承兑商因为在资金端收到了“黑钱”而陷入风险的漩涡，轻则冻结银行卡，重则被公安机关采取刑事强制措施。究其原因，还是因为USDT成为电诈、赌博犯罪洗钱的重灾区。而承兑商由于交易量、交易规模较大的缘故，收到不明款项的风险也急剧增加。每一笔来历不明的资金，都可能成为引爆风险的导火索。

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