- *辩护论点*：赵的辩护团队辩称，他不应该入狱，理由是他支付了罚款，而且他“非常愿意承担责任”。- *美好的*：赵同意支付 5000 万美元的罚款，并放弃对任何判决提起最多 18 个月上诉的权利。- *监狱服刑*：司法...
印度金融情报部门(FIU)对加密货币交易所币安处以1882亿卢比（225万美元）的罚款，原因是其在向印度客户提供服务时违反了该国的反洗钱(AML)规定。金融情报机构的公告称，在审查了该董事的书面和口头陈述后，确认对币安的...
据国外新闻媒体11月14日报导，以色列一项合规管理规章起效，该规章适用全部金融业服务供应商：互联网金融企业，银行信贷服务提供商和数字货币企业。依据新指令，给予这种项目的实体线将遵循在其中要求的责任，以避免根据他们开展洗黑...
2月22日外国媒体信息强调，欧洲地区正寻求将加密货币的管控交到新的反洗钱管控机构。据知情人人员表露，因为担忧加密货币企业被用于解决不法资产，欧盟国家已经勤奋授予其新的反洗钱管控机构对加密货币企业的监管。欧洲委员会（Eur...