印度因违反反洗钱规定对币安处以 225 万美元罚款，其他国家也纷纷效仿

印度金融情报部门 (FIU) 对加密货币交易所币安处以 1.882 亿卢比（225 万美元）的罚款，原因是其在向印度客户提供服务时违反了该国的反洗钱 (AML) 规定。

6 月 19 日，该机构宣布，此次处罚是由于多次违反 2002 年《防止洗钱法》（PMLA）而导致的。

币安作为虚拟数字资产服务提供商，根据 PMLA 第 2 条 (as) (vi) 被归类为报告实体。此分类要求币安维护和报告交易记录并实施强有力的反洗钱措施。

然而，金融情报机构的调查发现，币安在为印度客户提供服务时未能遵守这些要求。

2024 年 1 月，印度当局向币安和其他离岸加密货币交易所发出了传票，以“非法经营”为由禁止它们进入印度。

今年 5 月，币安与库币 (KuCoin) 成为首批获得金融情报部门批准的离岸加密货币相关实体。

此项批准的条件是，必须在与金融情报机构进行听证后缴纳罚款。

金融情报机构的公告称，在审查了该董事的书面和口头陈述后，确认对币安的指控。

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对币安的罚款涵盖多项违规行为，包括未能维护和报告交易记录、未向当局提供所需信息以及未按规定保存记录。

今年 5 月，加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 对币安处以 440 万美元的行政罚款，原因是其未能注册和报告大额数字资产交易。

据 FINTRAC 称，币安未能注册为外币服务企业，也未报告超过 10,000 美元的数字货币交易。

币安已对 FINTRAC 董事提起上诉，指控其不遵守《反洗钱》和《打击恐怖主义融资》法规。

今年 2 月，尼日利亚当局因币安两名高管涉嫌逃税和洗钱而被拘留。

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