Time：2024-11-19 Click：591
金融情报机构在 11 月 18 日发布的“战略分析报告”中指出，不良行为者使用加密货币洗钱非法资金的情况有所增加。该报告称，欺诈者经常将非法资金转换为加密货币，这使得当局很难追踪和追回资金。
亚洲、中央银行、反洗钱、尼泊尔、恐怖主义、反恐融资 资料来源：尼泊尔 Rastra 银行 将加密货币转移到离岸账户的便利性增加了追踪欺诈者的复杂性。
加密货币的法律地位阻碍了欺诈报告 此外，尼泊尔公民越来越多地成为欺诈性加密货币投资计划的受害者。诈骗者通过社交媒体或在线广告联系潜在受害者，往往承诺不切实际且利润丰厚的回报。
在许多情况下，与加密货币交易相关的非法行为阻碍了加密货币欺诈的受害者向当局举报。因此，由于尴尬或担心受到影响等因素，漏报仍然是一个挑战。
亚洲、中央银行、反洗钱、尼泊尔、恐怖主义、反恐融资 2024 年收到的欺诈相关投诉。 尼泊尔 Rastra 银行 截至 2024 年 5 月，尼泊尔当局收到的所有欺诈报告中约有 64% 是通过网络实现的。
通过教育和交易监控防止加密货币欺诈 为了应对日益严重的网络威胁，金融情报机构提出了两项关键建议——加强对加密货币交易的审查，以及培训金融机构识别危险信号并及时报告。
尼泊尔金融情报机构（FIU）发现，尽管官方禁止数字资产交易，但加密货币仍被广泛用于策划与网络相关的欺诈活动。 金融情报机构是尼泊尔中央银行 Rastra 银行的一个专门部门，负责监控和打击金融欺诈，包括洗钱和恐怖主义融资。金融情报机构在 1...