Time：2024-09-24 Click：565
据 PANews 报道，瑞典警察和金融情报部门 (FIU) 在对未经许可和非法运营商提供的服务进行分析后，将加密货币交易所归类为“专业洗钱者”（PML）。
瑞典金融情报机构报告称，巴基斯坦穆斯林联盟与犯罪分子有联系，为个人和犯罪网络提供系统性洗钱便利。根据其特点，金融情报机构将巴基斯坦穆斯林联盟分为四类：节点交易所提供商、哈瓦拉交易所提供商、资产交易所提供商和平台交易所提供商。报告呼吁加强执法部门的参与和对加密交易平台的监管，以遏制非法服务。报告还强调，非法加密货币提供商被视为洗钱计划中的新兴威胁，也是有组织犯罪维持和扩大犯罪市场努力的重要组成部分。
另一方面，瑞典当局承认，获得许可的合法加密货币交易平台在遏制洗钱活动方面发挥着作用，因为这些平台的运营不具有犯罪意图。当局敦促这些实体监控用户的可疑交易模式并采取必要措施，包括停止交易和撤回客户。
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