BTC-e 运营商承认洗钱罪

• 据美国司法部称，一名俄罗斯国民和 BTC-e 运营商因涉嫌通过 BTC-e 洗钱而被拘留。

• 上述人员 Alexander Vinnik 已承认通过 BTC-e 洗钱的指控。

• BTC-e通过非法交易造成了超过1亿美元的损失。

美国司法部继续追捕参与加密货币犯罪的人。

最近，该公司宣布逮捕了一名参与 BTC-e 的俄罗斯公民。上述人员被发现参与使用加密货币交易进行洗钱活动，并已认罪。

BTC-e及其运营

BTC-e是一个加密货币交易平台，于2011年至2017年运营。其服务器位于美国，但为俄罗斯国民提供服务。

美国政府于 2017 年发现了服务器和其他细节，并没收了其资金和网站。它由亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）和亚历山大·比柳琴科（Aleksandr Bilyuchenko）创立。

该网站持有相当数量的比特币交易量，约占3%。后来它被其他人接管，并用于资助顿巴斯战争。

上述网站于 2017 年被指控洗钱，其中重大事件是涉嫌参与 Mt. Gox 资金的洗钱活动。

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为了偿还客户，BTC-e 创建了 WEX 代币，随后将其作为法庭证据。这些代币的价值为 1 美元，并发行到客户账户以体现客户投资的价值。

洗钱和 BTC-e 参与

BTC-e 背后的领导人之一是运营上述加密货币交易所的亚历山大·文尼克 (Alexander Vinnik)。

随着围绕上述网站的洗钱和其他活动的指控不断增加，文尼克被捕。

Vinnik 在 2011 年至 2017 年期间担任 BTC-e 的运营商，处理了大量交易。

处理的交易数量约为 100 万笔，而使用这些加密交易处理的金额达 90 亿美元。

上述人士于2017年在希腊被捕，经过漫长的过程才将他引渡到美国。 Vinnik 最初否认自己是 BTC-e 的操作员，而是声称自己只是一名员工。

BTC-e 尚未在美国注册为货币商业服务。除此之外，它没有任何 KYC 政策，也没有任何收集客户数据以防止洗钱的规则。

根据美国司法部的新闻稿，上述网站收到了来自不同犯罪活动的资金。这些活动包括黑客攻击、勒索软件攻击和其他诈骗。

尽管法国、俄罗斯和美国试图确保文尼克被引渡到各自的国家，但美国成功了。美国司法部表示，此案表明了他们对预防和打击加密货币犯罪的承诺。

此外，认罪表明司法部已使用所有可用资源和工具来打击洗钱活动。

BTC-e造成的交易和损失

如上所述，2011年至2017年BTC-e处理的交易价值超过90亿美元，造成了巨大损失。

交易数量表明参与洗钱的犯罪分子数量巨大。根据新闻声明，Vinik 直接参与的损失超过 1.21 亿美元。

Alexander Vinnik 已被证明犯有故意违反美国反洗钱法的罪名，同时 1200 万美元的民事罚款正在等待审理。随着本案的解决，受影响的人可能会获得资金归还。

结论

美国司法部在一份声明中表示，俄罗斯公民亚历山大·温尼克 (Alexander Vinnik) 已承认洗钱指控。

上述人员曾通过虚拟加密货币交易所 BTC-e 参与洗钱活动。上述交易所于 2017 年被美国当局查封。

BTC-e 运营商已承认洗钱罪的帖子首先出现在 BitcoinWorld 上。

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