加密货币诈骗不再发生？韩国省的新数字追踪系统可追踪逃税者的钱包

当地报道透露，省税务部门已在韩国最重要的省份之一实施了新的数字跟踪系统。

作为该国首个此类系统，新系统减少了处理时间，并有助于在虚拟资产交易所跟踪债务人持有的加密资产。

新数字追踪系统查获 460 万美元

2月22日，韩联社报道称，京畿道税务司法厅实施了新系统。

数字跟踪系统将使省级税务机关“更容易”跟踪逃税者持有的加密货币交易账户。

京畿道是韩国人口最多的省份，人口超过1300万。

京畿道地区历史上在国家中占有重要的政治地位，是京畿道地区的一部分，也称为首尔首都圈，由首尔、仁川和京畿道等大都市圈组成。

据当地报道，省税务部门此前将利用当地户籍信息收集债务人资产信息，包括资产转让和出售。

此外，税务机关还利用地方政府持有的电话号码来检测“违法者”是否在虚拟资产交易所注册。

京畿道税务部门随后向相关加密货币交易所逐案确认了其调查结果。

即使成功，验证过程也会变得冗长，给省级税务机关带来麻烦。

因此，该省开发了新的电子管理系统，将六个月的核查流程大幅缩短至 15 天。

通过这种方式，大大提高了省税务部门侦查、扣押加密资产的成功率。

得益于新实施的系统，京畿道税务局确认，有 5,910 名资产超过 300 万韩元（约合 2,200 美元）的人在持有比特币等加密货币的交易所拥有虚拟资产账户。

京畿道税务部门证实，去年可以通过没收 2,390 人的加密货币来追缴 62 亿韩元（460 万美元）的纳税人债务。

去年有 2,390 人购买了加密货币。

韩国寻求加密货币交易所合规 韩国寻求加密货币交易所合规

省税务司法厅厅长卢承浩表示，该机构旨在保护诚实纳税人，并为那些声称无法纳税的人公平纳税：省税务司法厅表示，该机构旨在保护诚实纳税人，并为那些声称无法纳税的人公平纳税。公平税收 对那些声称自己无力缴纳税款的人实行公平税收：

我们将继续对那些声称自己没有钱纳税和交易虚拟资产的不法犯罪者采取强有力的追收行动。

这些钱用于纳税和交易虚拟资产。

据当地报道，该省计划加强与加密货币交易所的合作体系。

此外，还计划审查与拒绝遵守“主动提交数据不足的交易所的询问和检查权”相关的行政措施。

与加密货币交易所的合作系统。

此外，它还计划审查与拒绝遵守“对提交数据不够积极的交易所进行询问和检查的权利”相关的行政措施。

同样，韩国金融情报机构（FIU）韩国金融情报机构（FIU）最近概述了 2024 年加密货币交易所的工作计划——Cryptocurrency Exchange 2024。

该计划旨在通过改进反洗钱（AML）措施来加强国家对虚拟资产交易所的报告和检查。

不遵守规定的加密货币交易所将面临禁令并停止在该国的运营。

通过改进反洗钱（AML）措施来检查虚拟资产交易所。

不遵守规定的加密货币交易所将面临禁令并停止在该国的运营。

标签：加密 加密货币 系统 诈骗