云南交投生态科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年3月8日（星期三）下午14:30时；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月8日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023年3月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.召开地点：公司会议室。

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：董事长马福斌先生。

6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计9名，所持有表决权的股份总数为37,606,808股，占公司总股份的20.4237％。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份33,744,167股，占公司总股份的18.3260％；通过网络投票的股东5人，代表股份3,862,641股，占公司总股份的2.0977％。

通过现场投票和网络投票参与的中小投资者股东共7人，代表股份16,438,746股，占公司总股份的8.9277％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份12,576,105股，占公司总股份的6.8299％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份3,862,641股，占公司总股份的2.0977％。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

三、会议议案审议表决情况

本次股东大会由公司董事会依法召集，会议由董事长马福斌先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意37,589,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.9543％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0457％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。关联股东云南省交通投资建设集团有限公司对此议案回避表决。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意16,421,546股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8954％；反对17,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

建纬（昆明）律师事务所高薇、程露律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法有效；出席、列席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与会董事签署的公司2023年第一次临时股东大会决议；

2.建纬（昆明）律师事务所出具的《云南交投生态科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月九日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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