Time：2023-03-01 Click：145
CertiK 调查团队近期注意到，那些恶意的经营者在使用 KYC 演员的领域里已经越发得心应手了。
根据我们的观察，这些欺诈者们变得更加有「组织纪律」，正在不遗余力地招募专业演员或营销人员来规避尽职调查验证。
这种类型的 KYC 欺诈被用来欺骗Web3.0 社区，也被用来绕过传统银行的安全流程。
对此，CertiK 的调查团队对该现象进行了全面而彻底的分析，并将在文末就如何检测和避免这种欺诈为社区用户们提供建议。
去年，CertiK 的网络安全调查员发现了一个地下的KYC 演员产业链，欺诈者利用该产业链获得虚假的 KYC 认证，绕过安全措施并进行一系列诈骗的同时，逃避犯罪追责。
为了打击这种日益增长的威胁，CertiK 创建了 KYC 徽章——作为进一步的尽职调查手段，KYC 徽章旨在检测 KYC 演员和其他类型的欺诈行为。这项服务的目标是为那些经过验证的开发团队提供一个代表真实性的标签，并帮助Web3.0 社区用户避免成为欺诈事件的受害者。
CertiK 的调查人员进一步分析了欺诈者们的企图，并确定了三类不同的 KYC 演员⬇️
CertiK 调查团队近期注意到，那些恶意的经营者在使用 KYC 演员的领域里已经越发得心应手了。根据我们的观察，这些欺诈者们变得更加有「组织纪律」，正在不遗余力地招募专业演员或营销人员来规避尽职调查验证。这种类型的 KYC 欺诈被用来欺骗...
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