美国高级官员称将调查和起诉帮助俄罗斯人隐藏其资产免受制裁的个

时间：2022-07-19 09:20:05

3月13日，一位美国高级官员向彭博社透露，美国立法者越来越担心俄罗斯的个人和实体可以使用加密货币来避免经济制裁，为了避免该情况，美国司法部将调查和起诉帮助俄罗斯人隐藏其资产免受制裁的个人和金融机构，包括加密货币交易所，被制裁者可能被冻结或扣押的资产类型包括房地产、股票、银行账户、游艇、飞机、珠宝和艺术品。

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美国财政部海外资产控制办公室（简称OFAC）与美国司法部先后多次发布限制俄罗斯富豪使用虚拟货币逃避制裁的公告，并成立相关调查部门。不仅仅是针对俄罗斯富豪，3月12日，司法部还表示，将会起诉帮助俄罗斯人隐藏资产的银行和加密货币交易所。

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3月12日消息，美国司法部一位高级官员称将调查和起诉帮助俄罗斯人隐藏其资产免受制裁的个人和金融机构，包括加密货币交易所。据这位官员称，已经成立了一个由司法部的检察官、特工、分析师和翻译组成的新工作组来进行这些调查。这位官员说，可能被冻结或扣押的资产类型包括房地产、股票、银行账户、游艇、飞机、珠宝和艺术品。此举是在美国立法者和其他人越来越担心俄罗斯的个人和实体可以使用加密货币来避免经济制裁的情况下做出的。

另外，为了顺利地查询虚拟资产，该研究小组正在内部讨论与韩国5大加密货币交易所签订谅解备忘录(MOU)的方案，以加快对破产债务人虚拟资产的调查和处置。此外，该研究小组还讨论了一种跟踪和追回用虚拟资产等隐藏资产并申请虚假破产的债务人的方法。然而，这项研究并不意味着法院承认虚拟资产为货币或金融资产。研究组相关负责人强调：“目前尚未建立对虚拟资产进行明确的法律评估。”

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