公司召开第二届董事会第二十一次会议审议

时间：2022-07-08 15:17:07

针对2021年度审计报告指出的与持续经营相关的重大不确定性段落情况，为有效化解风险，努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，为争取2022年持续经营能力有较大改善，公司董事会拟采取如下措施：

2022年，我们将继续勤勉履职，持续学习相关法律法规，深入了解公司经营情况，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营绩效，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，我们将自觉维护公司自律、规范、诚信的市场形象，为推动公司高质量发展贡献力量。

三是要切实做好稳经营、稳增长工作。各企业要按照“稳中求进，稳字当头”的总要求，持续做好安全生产和疫情防控工作，层层压实责任，从严从紧、从细从实抓好各项措施不放松，切实保障集团生产经营工作平稳运行；积极调整经营策略，处理好转型与稳经营的关系，处理好高质量发展与稳经营的关系，处理好风险化解与稳经营的关系，积极推动落实年度经营目标。

公司2022年度与关联方发生的日常性关联交易基于公司日常经营活动的需要，有利于保证公司生产经营稳定和持续发展，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易预计合理，严格遵守平等互利的市场交易原则，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。因此我们同意此次关联交易相关事项，并同意提交公司董事会审议。

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属子公司的融资需求，支持子公司经营和持续发展，提高决策效率，公司于2022年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2022年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》，批准相关授信及担保计划事项。

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