时间：2022-06-25 09:36:35
第一，越过交易所，线上、线下径直进行币币兑换。交易所出于合规的需要，要求个人必须完成信息认证后才能注册成为OTC商家，通过交易所发布广告完成交易。以某交易所为例，个人注册为商家必须填写个人信息、提供政府发行的身份证件并完成人脸识别。若未完成对应认证，在交易中会被交易所列为“不满足广告方要求”。
因此，当某交易涉嫌犯罪时，交易所可以向警方提供该交易商家的信息，从而让警方及时联系上商家，完成侦查工作。如果商家不完成身份认证、通过不需要身份认证的交易所进行交易甚至越过交易所交易，当交易对手方涉嫌犯罪时，公安机关可能因无法及时联系上商家，认为商家明知交易涉及犯罪而躲避侦查，将商家列为犯罪嫌疑人并采取强制措施。
对于消费者而言，这可能意味着减少处理信用卡欺诈交易所需的时间和精力。对于商家和发卡机构来说，这可能意味着收入损失的减少，因为消费者可以避免与虚假拒绝相关的挫败感，因为他们可能会转向其他卡进行未来交易。
个人OTC商家大多数依附于交易所、钱包等大平台，在满足平台一定的认证条件后，可在平台发布买卖数字货币的广告，从而直接与数字货币投资者进行交易，通过买卖数字货币的差价盈利。随着《915公告》为《914公告》打上币币交易属于非法金融活动业务的补丁，个人再从事币币兑换业务，由此遭受的损失可能不再受到法律保护，当商家对手方交易资金来源为违法犯罪所得时，商家便具有较高的刑事风险。
比如根据交易所行情，一个USDT的买入价为6.4元、卖出价为6.5元，此时作为一个正常的个人OTC商家应当知晓市场行情进行低买高卖操作，若反向操作进行高买低卖，无缘无故给交易对手方“送钱”或扫光交易所的即时订单后进行交割，极易被推定具有掩饰、隐瞒犯罪所得的故意，具有极高的刑事风险。若最终查明与其他涉案人员存在事前通谋的，还将构成共同犯罪，在刑法上择一重罪处罚。
2月份的时候，我被一位陌生自称股友身份的人拉进了一个股票直播间，里面有老师讲股票还会推荐股票，讲了一个月左右后，老师说现在股票行情不好，天天行情低迷，收益低。推荐直播间听课的股友做芝麻开门数字交易所这个平台，说能带着大家赚大钱、做币圈就是捡钱！
此外俄方银行也表示俄罗斯的重要能源，包括石油和煤矿以及金属等生产的商家，也开始使用人民币来进行结算，而人民币也因此展露头角，体现出中俄两国彼此信任和贸易友好的特性。俄罗斯首都交易所的人民币交易量也有了很明显的提升，虽然比美元和欧元还差很多，但是这比起之前人民币的使用量已经提升了很多。在2022年1月到2月份这个交易所每天的人民币交易额没有超过30亿卢布的，但是却在上周直接超过了这一数据，并且创造了历史新高，达到了185亿卢布。
5月逐渐，在国家新政策严厉查处下，许多比特币平台交易公布服务项目停业整顿，每个虚拟货币价钱陆续暴跌。 5月25日夜里，就在外部哀嚎遍野，苋菜们陆续抛币斩仓时，李宏注意到USDT价钱下挫显著，火币网和Hi...
有读者在留言中问到一些代币的定投价格，由于问到的那些代币都不是我定投的品种（其中一些不是我看好的品种，另一些是我关注不多的品种），所以关于这些代币具体的定投价设为多少比较合适我不太方便回复，恐怕误导。但是，对一个品种定投...
“低买高卖”的策略很容易理解，但实施起来却极其困难。这是因为有利可图的交易更多地与控制自己的情绪和坚持计划有关。帮助交易者低买高卖的有效策略包括根据计划果断行动、研究市场周期、价格历史和DCA。更多资讯微薄团团财经这里详...
与过去五个月一样，莱特币继续在一定范围内交易。技术指标也显示，近几个月来莱特币缺乏强劲势头和购买量。由于比特币也在一个重要的支撑区域上方交易，比特币价格图表的下跌也可能紧随莱特币的抛售。在价格图表上，莱特币与比特币的相关...