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币券OTC商家场外交易虚拟货币,容易被买家套路

时间:2022-06-18 10:30:07

而在OTC交易中,买卖虚拟货币本身就是一种买卖行为,“掩隐罪”中存在二手商明知是违法所得的货物,正常价收购的,也具有一定的业务中立性。故,OTC交易中,是否具有业务中立性,不是区分“帮信罪’与”掩隐罪’的要件。

对此,应当严格按照“帮信罪”和“掩隐罪”的构成要件进行实质判断,在不能认定为“明知”的情形下,应当遵循存疑时有利于被告的原则,不能仅仅根据924通知已经将OTC交易视为一种非法金融活动之后,在OTC交易中若银行卡被冻结的情形下,继续交易后收到赃款被冻结的,一律符合“帮信罪”中的主观“明知”情形。

币券OTC商家场外交易虚拟货币,容易被买家套路,面临犯罪指控,但是很不幸,有些案件查找不到买家的身份信息,甚至Skype中的聊天记录不齐全或者被篡改,OTC商家的口供成为自证清白的孤证。为了避免及防范刑事风险,以下举措对OTC商家具有重要的参考价值。

通过对比OTC交易构成“掩隐罪”与OTC交易构成“帮信罪”案例可以得出,对于银行卡等支付工具被冻结后继续交易,是否“试卡”、是否被银行或者公安机关通知,没有通知的,司法实务认为明知程度不高,认定为“帮信罪”,被通知后继续交易的,司法实务认为明知程度高,认定为“掩隐罪”。但是主观明知程度仅仅按照银行卡被冻结之后是否被公安、银行通知,进而认定其明知程度达到犯罪的角度,认定为成立犯罪,亦或用此来区分“帮信罪”与“掩隐罪”,这是远远不够的!冻结与否、通知与否并不是一个罪的构成要件之一,一个行为是否构成犯罪,应当按照该罪的构成要件进行层层推理。

2011年成立于美国旧金山的Kraken是一家加密资产交易所,专注于为各类代币的在线买卖提供最佳平台,其业务涵盖虚拟货币交易、场外柜台(OTC)交易、保证金交易和期货交易。目前,Kraken是美国最大的加密资产交易平台之一,也是全球第四大加密资产交易所,服务超过700万用户,以优质的服务、低廉的费用、多样化的资产选择和严格的安全标准跻身美国最活跃的加密资产交易所阵营。公司使命是“加速加密资产的采用,使每个人都能享受到金融带来的自由度与归属感。”

此外,交易所的高流动性也是投资者需要考虑的因素之一,因为高流动性的交易所为交易者提供了更公平的价格(低买卖差价),这也有助于投资者更方便快捷地进行交易.短期交易。同时,价格深度也是指标之一。价格深度越深,市场可以承载的订单数量越大,价格稳定性越高,被操纵的风险就越低。如果你平时只做小额交易,价格深度对你的影响是比较小的,但是如果你需要大额交易,最好选择OTC法币交易平台,除非你选择了能够快速上手的交易所处理大量事务。

标签:OT OTC 交易 交易虚拟货币 场外

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