时间：2022-06-18 10:24:43
而在OTC交易中，买卖虚拟货币本身就是一种买卖行为，“掩隐罪”中存在二手商明知是违法所得的货物，正常价收购的，也具有一定的业务中立性。故，OTC交易中，是否具有业务中立性，不是区分“帮信罪’与”掩隐罪’的要件。
OTC商家在交易中对此笔交易资金明知是违法所得或其他推定明知的情形，就不单单只有银行卡被公安机关采取冻结的措施，公安机关会认定你主观上是想帮助犯罪人员洗钱，此时公安机关会对OTC商家采取传唤、拘留等强制措施，根据侦查收集到的证据是否充分，被移送至检察院审查起诉，法院审判，面临的不仅仅是银行卡被冻结、划扣的风险，甚至面临刑事犯罪的风险。
对此，应当严格按照“帮信罪”和“掩隐罪”的构成要件进行实质判断，在不能认定为“明知”的情形下，应当遵循存疑时有利于被告的原则，不能仅仅根据924通知已经将OTC交易视为一种非法金融活动之后，在OTC交易中若银行卡被冻结的情形下，继续交易后收到赃款被冻结的，一律符合“帮信罪”中的主观“明知”情形。
极大多数的商家，都是听说OTC交易能赚钱，进而通过群聊等网络媒介，与不特定人进行交易赚取差价，商家按照正常价格波动交易，传统买卖方式进行交易，一方面，没有对资金是否合法进行审查，容易收到赃款，另一方面，被犯罪份子利用，导致赃款大量流入到OTC交易中。
币券OTC商家场外交易虚拟货币，容易被买家套路，面临犯罪指控，但是很不幸，有些案件查找不到买家的身份信息，甚至Skype中的聊天记录不齐全或者被篡改，OTC商家的口供成为自证清白的孤证。为了避免及防范刑事风险，以下举措对OTC商家具有重要的参考价值。
本文将紧接上文继续分享，以案说法，探讨法院对于OTC交易涉“掩隐罪”与“帮信罪”中，一是如何认定被告人客观上的实行行为，是“帮信罪”客观支付结算的行为，还是“掩隐罪”中转移资金的行为；二是根据被告人在交易过程中，如何认定被告人主观明知程度。
笔者从裁判文书公开网上，以“虚拟货币”、“帮助信息网络犯罪活动罪”、“掩饰隐瞒犯罪所得罪、所得收益罪”，作为关键词，通过搜索得出法院最新的判决，从中筛选一些典型的OTC交易涉“掩隐罪”与“帮信罪”判决,探究法院是如何认定两罪。
通过对比OTC交易构成“掩隐罪”与OTC交易构成“帮信罪”案例可以得出，对于银行卡等支付工具被冻结后继续交易，是否“试卡”、是否被银行或者公安机关通知，没有通知的，司法实务认为明知程度不高，认定为“帮信罪”，被通知后继续交易的，司法实务认为明知程度高，认定为“掩隐罪”。但是主观明知程度仅仅按照银行卡被冻结之后是否被公安、银行通知，进而认定其明知程度达到犯罪的角度，认定为成立犯罪，亦或用此来区分“帮信罪”与“掩隐罪”，这是远远不够的！冻结与否、通知与否并不是一个罪的构成要件之一，一个行为是否构成犯罪，应当按照该罪的构成要件进行层层推理。
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