农业银行卡被冻结,理由是收到疑似“黑钱”的款项

时间：2022-06-15 10:04:21

如果自己没有做过违法的事情，只是在不知情的情况下收到了涉案资金导致银行卡冻结的。例如外贸行业商家收款的，虚拟货币交易卖币收款的，国内开店卖货收款收到涉案资金的等等情况。可以向冻结的民警作出澄清解释，把自己的具体情况介绍清楚，提供材料证明，等待冻结部门给自己解冻。

2020年的一天，他突然收到自己银行卡账户被冻结的消息，但作为一名资深“炒币客”，他并未将这件事放在心上。因为在此之前，他的银行卡已经被多次临时冻结，理由是收到疑似“黑钱”的款项。一般这种情形，三天后账户就会解冻。

事情的大概经过是这样的：某小伙凭借自己的超高技术，通过合约、现货在OK赚了大约超过价值1亿，但是在出金的时候收到了部分黑钱，结果不仅自己被带走，银行卡被冻结，就连OK账号也被冻结近1亿，小伙出来后跟OK联系要求解冻自己的账号，收到黑钱你可以冻结，我账号里的U是凭本事赚的，你TM也冻结就耍无赖了呐！

农业银行冻卡总结如果是WD，充值没事，出金容易挂逼，出金容易收到黑钱。半夜晚上就不要动了，我被冻结了才发现可以充值U，情怀老玩家容易上当吃亏啊，就知道转账到银行卡，要玩就充U吧，安全得多，但是还是不要玩啦，毕竟现在一个银行卡四件套炒到8K-10K了，卡被冻了确实很不方便。好了说下炒币吧，买币只要不要去贪便宜，不要去小平台出金就基本没有问题，商家比你还担心被冻结的，祈祷不要遇到WD狗庄过来套现

（后面冻结一次以后农业银行账号状态显示不收不付冻结）打电话给农业银行客服，小哥哥说这种要去发卡行查询，他们看不到原因，不过还是比较隐晦的告知我是资金出入有问题，需要到柜台处理，我心虚啊，等下MD收到黑钱，去了万一报警被按在柜台怎么办，小哥哥说不用担心银行没有执法权的！然后发了短信给我，告知了我发卡行的座机，叫我打电话问就好，笑死。打电话过去小姐姐完全不给机会。一句农行系统风控冻结，非司法冻结，人工无法解除，只能过来销卡并且以后不能办理农业银行的业务。

公安冻结：棘手的来了，如果你的账户是被公安冻结的，那么恭喜你，你收到黑钱了。你离诈骗和网上赌博是如此之近，仿佛已经嗅到了缅北腰子的气息，公安去年开始的“冻卡断卡行动”一般的规则是连冻五级。什么意思，比如说被害人把钱转到骗子的A账户，然后这笔钱经BCDE到达F账户，那么ABCDE这五级账户全部冻结。但是据说也有冻结到第七层的，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百十四三条，冻结存款的期限为六个月，每次续冻期限最长不得超过六个月

当年，该事主收到一名自称“内地公安”的骗徒来电，称怀疑其身份被盗用，涉及内地严重案件，要求其将存款转账至指定户口，以检查是否与“黑钱”有关。随后，该事主分11次共转账2.5亿港元。事后，其未告诉任何家人，直至女儿发现异常，警方介入调查，冻结部分骗款。目前，警方已拘捕两名涉案人员，包括19岁的学生和78岁的老人。

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