比特币主流购买方式推荐

时间：2022-06-13 09:55:47

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“节点计划中，自己的交易操作是不能享受返佣的，你按我说的来操作就可以了。”另一名币圈玩家向记者进一步透露了一个“赚钱”方法，即使用自己的代理邀请码注册一个新账户，老账户负责买卖USDT，新账户操作交易。按照欧易交易所1级用户0.08%的费率计算，一笔10万元资金的订单，交易一次可以获得返佣32元。

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USDT洗钱的流程一般体现为犯罪团伙收到赃款后，与洗钱团伙联系，洗钱团伙通过场外交易otc的方式从承兑商处买u，再将u转交给犯罪团伙，犯罪团伙再通过币币交易或者场外交易otc的方式将USDT换成比特币、以太坊或法币。当然，洗钱团伙也可以和被害人直接对接，也可以同时扮演承兑商的角色。

目前数字货币交易的黑市上也经常出现打着“下浮USDT”“低价USDT”的幌子以低于市场价格出售来路不正USDT的卖家，如果承兑商从这一途径买u，则容易触犯刑律，相反，对于那些以正常价格买u卖u的承兑商，则不能证实其主观上对赃款脏币处于“明知”状态，司法实务中，控方可能会以承兑商进行交易存在价格变动为由来论证交易价格的异常，但此入罪逻辑并不严谨，交易价格是否异常应当同一时期的市场行情对比，如果利润处于市场行情范围内，则不能认定为异常。

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