银行卡转账洗钱 警方顺藤摸瓜抓获嫌疑人

时间：2022-06-09 09:39:12

市公安局刑侦总队反诈支队接警处置大队副大队长张宇表示，如遇电信网络诈骗，大家应保存好转账凭证、聊天记录等证据，立即拨打110报警或到当地派出所报案，警方会立即启动应急止付和案侦工作。如果在转账15分钟内报警，警方将有更大几率拦截下被骗的资金。

齐鲁网·闪电新闻3月24日讯 今年年初，菏泽警方接到公安部线索——在东明县有多人的银行卡涉嫌为电信诈骗团伙转账洗钱，警方顺藤摸瓜抓获了18名嫌疑人。短短一个多月，这些嫌疑人银行卡的涉案流水竟高达2.4亿元。

警方提醒：1.公检法不会采用电话、短信等形式办案，不会相互转接电话；2.公检法没有所谓的“安全账户”，不会让公民转账汇款；3.犯罪分子可以通过改号软件，改成真实公检法机关座机号码，如有疑问，可以直接拨打110确认；4.凡是通过网络发送“逮捕令、通缉令”等法律文书，冒充公检法要求配合调查、自证清白的都是诈骗！

警方提醒：公检法不会通过电话、微信通知你核查资金、将钱款转移到“安全账户”，更不会通过QQ、微信等软件发送通缉令、逮捕令及警官证等材料。凡通过电话、短信等要求转账、汇款、资金核查等操作的“警察”都是诈骗，切记不相信、不转账。此外，以“00”或“+”开头的电话，均为境外号码！凡是接到境外陌生电话或短信，一定要提高警惕，注意甄别。

警方提醒：广大居民非必要，不应轻易在网上录入个人信息，对疑似诈骗的行为不轻信、不透露、不转账，提高安全意识。转账前，应遵循“四必问”的要求：问问我为什么要转账？我认识对方吗，是否需要核实确认？我是否会落入诈骗的陷阱？我是否应该向警方咨询？

诈骗犯罪分子在隐藏作案链条、反侦查、反取证上下足了功夫。比如使用虚拟网络电话，多次转换不同身份使用电话，找车手取款、频繁更换诈骗窝点等等，给警方顺藤摸瓜制造重重困难。尤其是银行卡转账，他们掌握到规律之后，开始使用多级银行卡，从一级账户不断往二级、三级甚至五级账户转移。骗子转一次账，警方往往要跑几个月可能完整调查出资金链条。

各地警方也结合公安部的部署和本地发案特点，依托刑侦部门，开展了针对电话诈骗、短信诈骗的打击。那个时期，大家对这类犯罪没有全面的认识，只能按照传统侦查思路顺藤摸瓜。警方接到报案后，顺着收款账户、电话所在地一查，基本就能锁定犯罪嫌疑人的位置。碰到个别学会网络电话的“聪明人”，警方只要找到银行转账记录，也比较容易逮到幕后黑手。因为犯罪者和受害人跨了多个省市，需要警方多地转战，和各地的警方、银行、电信等部门沟通协作.

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