骗子会让你先用虚拟币USDT转到这个平台

时间：2022-06-02 14:13:51

；平台只作为匹配的一方，也可以自主选择和谁交易，匹配就相当于互助盘一样系统自动匹配；匹配好之后对方买了你的USDT，按照汇率把钱打到你银行卡里，你收到钱之后，你去交易平台点确认已收款，对方才能收到你的USDT，这算一笔交易完成了。

骗子会让你先用虚拟币USDT转到这个”平台”的账户上，然后每天点击刷单数，一天点击30多次，并提示有暴利返点。但是本质就是这些旅行公司跟他们的诈骗平台一毛钱关系都没有，他们只是为了取得受骗者的信任，故意在他们诈骗平台上列出几个知名旅游公司，引诱受骗者信任并把USDT转到了骗子”平台”的虚拟币账户上。实际这个账户就是骗子们的私人钱包。转入后，骗子根据受骗者的金额和反馈，决定是否一次性吃掉本金或者故意返还一些给受骗者，骗更多的钱。

现有的大部分数字资产都是以usdt为价格单位的，所以大部分人都不会套现出金，就像存进银行卡里的钱一样不会经常取出来，只要泰达公司不过于超发货币，消耗用户信任，导致大量出金，usdt还是能够长期存在的。

运行期间多次提现困难，甚至出现强制会员不给转换美金，抬高提现的金额的倍数，让会员无法提小额美金，另外在网络可谓是一片投诉和不满，而且如果客户不愿意银行卡出金，还可以使用火币APP，通过USDT出金。但同样的是，通过USDT出金操作步骤特别繁琐，绝大多数会员根本不会操作。并且，下载的火币APP还必须是TR制定的APP链接下载，如果没有按制定链接下载，出金的钱是很有可能无法提出的.由此可见提现USDT到的交易所都有可能是官方自己亲手捏造的假货，这一切就是一个巨大的骗局。

福建福州人人链元宇宙研究院总监：目前《农民世界》这个游戏，不管买哪个装备，回本周期大概是22-40天。比如说你今天买了把8万元的电锯，每天的收益大概是3000-4000元。从8月份入场到现在，没有客户在这个游戏里亏钱。参与这款链游，首先需要将人民币兑换成虚拟币USDT，再兑换成这款链游所使用的虚拟币，最后将这些虚拟币在游戏里购买电锯、钓鱼竿等工具，工具每个小时都会产出木材和食物，售出后能实现月投资收益近100%。

（5）涉毒类特点：犯罪分子利用“虚拟货币＋快递寄送＂的方式交易毒品，先是通过境外网站访问，而后在外网匿名联络“卖方”使用USDT进行支付。区别于传统的毒品交易案件，毒品买卖的双方放弃了使用传统的法币进行交易，而是使用通过购买所得的虚拟货币代替法币进行毒品交易，对于交易双方，隐匿性都更强。真实案例：钱某在当地娱乐城中认识了一位朋友周某，周某称自己经常在网上购买“好货＂，非常安全，便推荐了叫“X博＂的网站，钱某在随后登录网站，根据网站引导链接，进入了一个购买群，通过客服（机器人）给钱某提供一个虚拟币的地址，通过交易所把虚拟币转入该地址后，完成转币后即可发货。

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