浙江嘉化能源化工股份有限公司 召开第九届董事会第十三次会议_

时间：2022-05-12 11:53:52

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于2021年12月13日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司内部股权架构的议案》：为优化管理，根据目前业务的运营情况，公司调整浙江嘉化新材料有限公司（下称“嘉化新材料”）及浙江嘉福新材料科技有限公司（下称“嘉福新材料”）股权架构。调整后，嘉福新材料将成为公司的全资子公司，嘉化新材料将成为嘉福新材料全资子公司。

汪建平先生：男，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师职称。汪建平先生历任浙江嘉化能源化工股份有限公司热电项目负责人、热电厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼总经理，浙江嘉化未来新材料研究院有限公司执行董事兼总经理，浙江乍浦美福码头仓储有限公司执行董事，嘉兴兴港热网有限公司董事长，嘉兴市泛成化工有限公司董事，浙江嘉化双氧水有限公司董事等职。

嘉化能源公告，公司于2021年12月13日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司内部股权架构的议案》：为优化管理，根据目前业务的运营情况，公司调整浙江嘉化新材料有限公司(“嘉化新材料”)及浙江嘉福新材料科技有限公司(“嘉福新材料”)股权架构。调整后，嘉福新材料将成为公司的全资子公司，嘉化新材料将成为嘉福新材料全资子公司。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于2021年12月13日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司存续分立的议案》：为梳理资产结构、规范管理，公司全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司（以下简称“美福码头”或“存续公司”）拟通过存续分立方式分立成浙江乍浦美福码头仓储有限公司及嘉兴市嘉化美福新材料有限公司（以下简称“美福新材料”或“新设公司”）。

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董事会第十三次会议通知于2021年12月3日以邮件方式发出，会议于2021年12月13日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

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