国家外汇管理局深圳市分局决定给予责令改正

时间：2022-05-05 11:52:10

中国人民银行各分行、营业管理部，省会（首府）城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行；国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行；中国外汇交易中心：

深外管检[2021]46号行政处罚决定书显示，深圳市金泰克半导体有限公司违反外汇登记管理规定的行为，违反了《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发[2015]13号）第二条第三项的相关规定，国家外汇管理局深圳市分局决定对其责令改正、给予警告，处罚款人民币3万元。

深外管检[2021]47号行政处罚决定书显示，深圳市中康信实业有限公司违法规定将境内外汇转移境外的行为，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条；《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》第一条、第五条；《经常项目外汇业务指引》第十五条的相关规定，国家外汇管理局深圳市分局决定对其处以罚款人民币万元。

12.《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》（汇发〔2017〕3号）实施（2017年1月26日）后银行新办理的内保外贷业务，如果发生担保项下主债务违约，银行应先使用自有资金履约，不得以反担保资金直接购汇履约；银行履约后造成本外币资金不匹配的，需经所在地外汇分局（外汇管理部）备案后方可办理结售汇相关手续。

②公司董事会办公室按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求以及《公司章程》等规章制度要求，将外汇套期保值业务提交董事会或股东大会审议，确保外汇套期保值业务决策程序的合法合规性，并实施信息披露工作。

2.出口贸易融资业务项下资金，在金融机构放款及企业实际收回出口货款时，均可直接划入企业经常项目外汇账户，资金结汇和使用应符合相关经常项目外汇管理规定。除此以外的国内外汇贷款资金，均须划入国内外汇贷款账户。国内外汇贷款账户内的外汇委托贷款资金管理遵照《国家外汇管理局关于发布的通知》（汇发〔2009〕49号）等规定执行。

近日，国家外汇管理局深圳市分局发布一批行政处罚决定，微信支付的运营主体财付通支付科技有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司等均在其中。行政处罚决定文书显示，财付通因存在未按规定报送相关材料，超过登记范围开展外汇业务，未按规定办理售汇业务，未按规定采集必要信息等行为，违反了相关规定。国家外汇管理局深圳市分局决定给予责令改正，给予警告，没收违法所得0.2万元人民币，处以罚款人民币278万元。（界面）

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