时间：2022-04-29 10:46:02
获得外汇经营许可证的银行（AD银行）在给上述部门机构办理有关外汇事务时，应从这些部门机构获取足够凭证，仔细对顾客、办理人开展调查。AD银行须将这些部门机构办理外汇的具体情况向央行汇报，并进行记录。如有任何纰漏，AD银行对其负责。
一、目前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务（也称外汇保证金，一般指客户投资一定数量的资金作为保证金，按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易）。
在外汇风险管理上，《规定》允许境外机构基于实需原则办理外汇衍生业务，管理境内发债的汇率风险，同时不限制境外机构外汇衍生品交易对手数量和类型。此外，在政策衔接方面，《规定》发布前境外机构已在境内发债的，应补办登记，确保熊猫债数据完整。
三、金融机构开展衍生品业务应当遵守银保监会、证监会的相关管理规定，完成必要的准入等程序。金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，还应当遵守国家外汇管理局(简称“外汇局”)的有关规定。非金融机构不得向公众发行具有衍生品业务特征的产品或提供衍生品交易服务，相关金融管理部门及其授权的自律组织另有规定的除外。
业内人士认为，相关机构在开展外汇业务时如果超范围经营、违规办理业务，容易扰乱外汇市场秩序，甚至有可能出现逃汇等行为。国家外汇局依法打击外汇违规行为，对外汇违规案例进行处罚和通报，主要是警示抱有侥幸心理的机构和个人，强化外汇业务管理，维护正常市场秩序，引导市场主体依法合规开展业务，防范化解潜在金融风险。同时，相关机构也要加强业务审核和对重点业务的关注力度，从根源上杜绝虚假、欺骗性外汇交易，遵守合规底线。
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