四川雅化实业集团股份有限公司关于召开第五届董事会第六次会议的

时间：2022-04-28 15:54:39

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2021年12月8日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第五届董事会第六次会议的通知。本次会议于2021年12月14日在本公司会议室以现场及书面表决的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

监事会认为，公司下属全资子公司雅化国际投资发展有限公司认购澳大利亚EV资源有限公司8,000万股股份，占EV公司总股本的9.5%，符合公司锂产业发展战略，有利于加强公司锂产业上游资源端的布局，对公司未来经营业绩将带来积极影响。因此，同意雅化国际本次股权认购事宜。

监事会认为，公司下属全资子公司雅化国际投资发展有限公司认购澳大利亚EV 资源有限公司8,000万股股份，占EV公司总股本的9.5%，符合公司锂产业发展战略，有利于加强公司锂产业上游资源端的布局，对公司未来经营业绩将带来积极影响。因此，同意雅化国际本次股权认购事宜。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年12月8日以书面送达的方式发出会议通知，并于2021年12月14日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，会议由监事会主席胡强先生召集和主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。

同意公司下属全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司与厦门厦钨新能源材料股份有限公司、厦门沧雅投资合伙企业共同设立合资公司，分期投资建设年产10万吨磷酸铁锂生产线，其中雅安锂业以自有资金出资5,000万元，占合资公司注册资本的10%。董事会同意并授权雅安锂业经理班子负责本次投资事项办理及协议签署等相关事宜。

雅化锂业系四川雅化实业集团股份有限公司下属全资子公司，专业从事锂盐产品的研发、制造、销售和贸易等业务，是全球锂盐产品的主要供应商之一，2021年已启动年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目建设，项目建成后雅化锂业综合产能将超过10万吨。

监事会认为，公司下属全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司以自有资金5,000万元与厦门厦钨新能源材料股份有限公司、厦门沧雅投资合伙企业共同设立合资公司，符合公司锂产业战略发展目标，有利于扩大公司业务规模，提高产品和行业竞争力，提升公司经营业绩，从而保障股东利益。因此，同意雅安锂业对外投资设立合资公司。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）于2021年12月28日召开第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》（以下简称“股权激励计划”）等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

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