时间：2022-04-21 14:04:43
实际上在非洲各国，对于比特币这样的非官方加密货币，大多数依然保持一个比较开放的态度，毕竟看不懂的东西先跑着，如果能够促进经济发展则皆大欢喜。但如果量太大，比如尼日利亚大量用户采用BTC或USDT进行跨境汇款或者购买来保存以抵御通胀，那这种完全无法追踪的交易完全有可能对本国脆弱的货币体系雪上加霜。
实际在今年1月份相关部门就已经内部立案，对人人矿场展开了侦查。获取了人人矿场在阿里云服务器中的内部数据。追踪USDT收款地址十几个，所有地址数字资产价值总和接近15亿美金。并且其下设4家收款公司，监控其总收款资金高达6亿人民币。先来看看人人的套路。
实际上在前段时间人人矿场就已经被相关部门内部立案，并且在今年1月份就展开了侦查。已经获取了人人矿场在阿里云服务器中的内部数据。追踪USDT收款地址十几个，所有地址数字资产价值总和接近15亿美金。并且其下设4家收款公司，监控其总收款资金高达6亿人民币。目前实体账户和数字地址已经有转移资金的动向。
随着区块链技术普及，全球范围内利用比特币、USDT等加密货币作为作案工具的案件在逐步增多。常见的网络电信诈骗、黄赌毒账资系统、黑产博彩平台等都会利用区块链技术的隐匿性，把区块链资产作为一种账资工具进行黑产应用。由于区块链天然具有去中心化、隐匿性等特性，导致资金追踪流难以展开、调查取证难度大，司法鉴定缺乏标准。加之办案人员缺少针对加密资产的调查工具，调查难、取证难、溯源南，办案周期往往持续较长。
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