时间：2022-04-21 14:02:03
主流交易平台不能完全识别资金是否合法，小交易平台非法资金较为活跃，并且KYC不能完全识别对方资金是否合法。由于高频大额交易USDT，洗钱一方甚至会提前数月伪造一个看起来资金是合法的银行流水，从而，OTC交易对资金的来源是否合法难以辨别。
荷兰只允许软毒品合法交易，一直严厉打击硬毒品。但随着性交易合法化，毒贩纷纷利用既合法又是在暗中进行的性交易卖毒品，而这无疑使其更难打击。对身体危害巨大的硬毒品交易越发猖獗，这可能比性交易传播疾病还可怕。
性交易合法化固然会给国家增加就业、提高税收、一定程度上维护社会和谐，但由此带来的弊端更大。即便是在性交易已经合法化21年的荷兰，也无法避免由此带来的危害。与其说是这些性交易合法化国家给了性交易一条活路，不如说是这些国家通过法律的方式向这种行为进行了妥协。
现在普通的交易所不一定是最安全的。比如我现在用的BTBTOP，这是一家小交易所，但由于体积小，投资成本大，没有必要为我的小钱逃跑。大型交易所并不是绝对安全的。你想要火币和Okex。这些交易所很大，但政策风险也很高，对用户...
什么是嵌套？嵌套是指金融服务提供商在另一家金融机构创建账户并使用其服务的行为。账户持有人通过嵌套账户向客户提供服务，发挥桥梁作用。造成这种情况的原因有很多。例如，一个国家的银行可以向其他国家的银行提供业务服务和生态系统，...
币客交易所在上百家交易所中排行27，排名非常靠后的交易平台，币客交易所曝光过多次交易问题，并不是正规的交易所，而且成交量只有18.76亿美元，是非常低的。我们拿世界前3名的交易所做个比较，比如欧易交易所，24小时候成交量...
多元资产跨链交易平台 Sigmadex，巨大的流动性自动引入，使用户能够顺利无缝地买卖不同区块链的加密货币资产。Sigmadex 是为了解决市场营运资金分散、交易延迟、黑客攻击、「集资走佬」骗局、繁琐KYC 程序、单一区...