离岸银行卡的好处是中文界面,且有预结汇功能,即当你将usdt

时间：2022-04-21 14:00:03

离岸银行卡的好处是中文界面，且有预结汇功能，即当你将usdt转换成usd后提到银行卡里。再从银行卡转到国内时，国内卡里收到的钱是按转出时的汇率，没有汇率波动风险。也不需要去银行提供一些结汇事项的资料，转入国内银行卡也不需要手续费，到账时间大概1-3日也还可以。

比如一款链游，其设定规则是玩家使用以太坊、比特币等数字货币入金，但是其通过游戏所赚取的数字货币币种是USDT。这里面便存在两方面的洗钱风险，笔者将其归纳为“主动”洗钱与“被动”洗钱。“主动”洗钱是指平台吸收玩家的以太坊、比特币后，将具有“赃款”属性的USDT转移给游戏玩家，以达到洗白赃款的目的。而“被动”洗钱，则是指游戏玩家使用带有赃款属性的数字货币入金，利用游戏规则将这些“赃币”转换成干净的USDT，游戏平台在不知情的情况下成为了洗钱活动中的一环，在客观上为洗钱活动提供了帮助，就有可能会被司法机关认定为洗钱犯罪的帮助犯。

这里我们要先购买矿宠才能进入游戏，门票价格最低为100USDT，大概为666左右的软妹币，这里所谓的USDT为法币，也就是波动很小的交易货币，是火币交易所中的主要交易货币，以后的游戏产出也是要转换成法币，方便快速出金的。

而“被动”洗钱，则是指游戏玩家使用带有赃款属性的数字货币入金，利用游戏规则将这些“赃币”转换成干净的USDT，游戏平台在不知情的情况下成为了洗钱活动中的一环，在客观上为洗钱活动提供了帮助，就有可能会被司法机关认定为洗钱犯罪的帮助犯。

那还有什么解决方法吗？推荐你们使用数字货币USDT来进行兑换所需币种。数字货币的市场发展十分迅速，USDT作为稳定币中交易量最大的数字货币，可以兑换等额的美元现金，最大的优势在于它的稳定、透明、安全。将本币转换成数字货币，目前最流行的稳定币都与美元的价格锚定，储备账户也会定期接受审核，所有交易都将会保留，用户可以看到的；在安全合规的同时，也制定了最安全的保障。

“只要受害人将钱投入平台，紧接着就有特定工作人员立即将钱转到其他渠道，但受害人个人账户上仍旧会显示与其投资金额相匹配的数字，即‘USDT虚拟币’，所以不容易发现已上当受骗。”办案民警介绍到，“为了让受害人感觉正规合理、投资有保障，第一次转换的虚拟币在他们平台又被转换成了‘PTC虚拟币’。所谓的返利其实就是一个拆东墙补西墙手法，将后期加入投资人的本金拿一部分反馈给前期投资者，让新进人员感受到返利的真实，以此循环在无形间成功打消了投资者疑虑，让投资人加大了筹码继续任人宰割。”

“只要受害人将钱投入平台，紧接着就有特定工作人员立即将钱转到其他渠道，但受害人个人账户上仍旧会显示与其投资金额相匹配的数字，即‘USDT虚拟币’，所以不容易发现已上当受骗。”办案民警介绍到，“为了让受害人感觉正规合理、投资有保障，第一次转换的虚拟币在他们平台又被转换成了‘PTC虚拟币’。所谓的返利其实就是一个拆东墙补西墙手法，将后期加入投资人的本金拿一部分反馈给前期投资者，让新进人员感受到返利的真实，以此循环在无形间成功打消了投资者疑虑，让投资人加大了筹码继续任人宰割。”

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