同样的资金量和BTC的走势对比

时间：2022-04-21 13:59:34

众所周知，主流交易所和小型交易所都有BTC/其他币种交易交易所，投资者使用BTC交易交易所的频率仅次于USDT交易交易所。在这种情况下，当比特币的法币价格下跌时比特币为什么，影响自然会通过交易所传导到其他货币，导致其他货币的价格下跌。

同样的资金量和BTC的走势对比一下，发现对应的都是BTC较强的购买力区间，而这次虽然也带动了成交量的上涨，但是交易所的USDT存量竟然没有消耗，反而还在增加，这只能说明一个两种情况，要么就是USDT还尚未使用，另一个就是买盘的资金没有提出交易所，但不论是第一种还是第二种都意味着在埋伏。

综上，将人民币转换为虚拟货币，或者将虚拟转换为人民币，以及将人民币转换为虚拟货币再转换为人民币，极易成为洗钱的方式，原因在于诸如BTC、ETH、USDT等虚拟货币可以通过OTC交易随时与人民币进行兑换，且在虚拟币交易过程中具有高度匿名性。

综上，将人民币转换为虚拟货币，或者将虚拟转换为人民币，以及将人民币转换为虚拟货币再转换为人民币，极易成为洗钱的方式，原因在于诸如BTC、ETH、USDT等虚拟货币可以通过OTC交易随时与人民币进行兑换，且在虚拟币交易过程中具有高度匿名性。

综上， 将人民币转换为虚拟货币，或者将虚拟转换为人民币，以及将人民币转换为虚拟货币再转换为人民币，极易成为洗钱的方式，原因在于诸如BTC、ETH、USDT等虚拟货币可以通过OTC交易随时与人民币进行兑换，且在虚拟币交易过程中具有高度匿名性。

看最近24小时的十分钟资金数据，可以很明显的看到，随着BTC和ETH的价格在逐渐的下跌，存量的USDT也在对应的减少，同步看了交易所的成交量可以发现成交量有了非常大的提升，基本上是年内最高的成交量了，而转入的资金并没有创新高，那么必然是存量资金的大量下场，而下场的资金中USDC并不明显。

商家买币是需要发布购买广告即可，用户在卖币前，同样也是需要把USDT、BTC、ETH等币充值到平台账户，通过广告向商家下单卖币，等待商家付款，收到商家的付款后，用户确认收款，用户的币划转到商家的账户。

在永续合约市场中，合约通常分为线性期货合约和反向期货合约。在加密市场中，线性期货合约也被称为USDT保证金合约或稳定币合约，因为它们使用USDT定价。此类合约与反向期货合约（也称为币本位合约）的最大区别在于，线性期货合约以USDT为保证金，而反向期货合约则以BTC等交易币为保证金。

从中心化交易所的整个交易流程来看，我们可以发现，无论是商家还是用户的币，都必须充值到平台由平台保管，整个过程中用户对自己的币完全失去控制权，可以说，商家和用户看到的账户余额，只是一串数字而已，并不是真实的资产，即使平台上已经没有一分钱，仍然可以把用户的账户余额显示为1万USDT、2万USDT或者任意数字。

我们应该如何理解这一切？具体来说，在线性期货合约市场中，所有合约均使用USDT作为保证金，用户只需持有USDT即可在不同市场进行交易。另一方面，反向期货合约是通过BTC、ETH等币种进行交易，用户必须持有相应币种才能在市场上进行交易。例如，在BTCUSD市场，您应该存入BTC作为保证金。简而言之，对于线性期货合约，持有USDT将允许您进入所有交易线性期货合约的市场，而在交易反向期货合约时，您需要持有指定类型的硬币。此外，您赚取的利润也将以指定类型的硬币结算。

标签：BTC