NFT洗钱犯罪的最新动向(详情见文章)

时间：2022-04-21 13:54:36

稳定货币和市场当中的法定货币的兑换，并没有建立一个比较顺畅的机制，所以如果usdt在市场当中出现了信用方面的危机，那么投资者可能会率先将此类货币兑换成比特币，或者是以太坊之类的，而不是美元，这时候就会导致比特币大幅度上涨。

众所周知，主流交易所和小型交易所都有BTC/其他币种交易交易所，投资者使用BTC交易交易所的频率仅次于USDT交易交易所。在这种情况下，当比特币的法币价格下跌时比特币为什么，影响自然会通过交易所传导到其他货币，导致其他货币的价格下跌。

在苏宗俊与徐谋科民间借贷纠纷案中，被告推荐一位德国人与原告在深圳华强北电子科技大厦C座27B1进行场外交易USDT，交易方式为现场抵押25个比特币，比特币转移到被告创建的钱包中，但是在交易过程中，原告的25个比特币刚转到被告的钱包几秒，该25个比特币就被黑客黑走。鉴于被告是这次交易的撮合交易介绍人，被告于当天向原告出具《欠条》，承诺愿意承担原告的损失25个比特币，并承诺在半个月内赔偿25个比特币。法院认为：本案原告的诉讼请求，实质上就是变相地将比特币与法定货币进行兑换、交易，与上述文件精神不符，违反了社会公共利益。因此，对于原告的诉讼请求，本院不予支持，予以驳回。

抛售USDT后买入主流币和山寨币的概率很低。这些USDT流出将进一步抵消法币对USDT的溢价。在场外交易中比特币和莱特币区别，法币对USDT溢价状态的消失比特币和莱特币区别，预示着无法使用货币通道的交易者对数字货币的购买力下降！

现在比特币的主流购买方式也是在加密资产交易所进行。我们想要购买或者出售比特币，选择合适的平台即可。在此推荐欧易OKX。目前欧易OKX平台为用户提供了币币交易、杠杆交易、币本位和USDT本位的永续合约交易、多周期的交割合约交易以及期权交易等丰富多样的交易产品类型，满足不同层次用户的交易需求。

由于政策限制，中国用户在购买虚拟货币时一般只能通过场外交易购买USDT，然后再使用USDT购买比特币或其他加密货币。USDT对人民币溢价的消失，意味着中国交易者对加密货币的购买力下降。通过对中国交易者的规模和交易习惯的分析，可以看出中国交易者是主流货币的主要市场。与比特币相比，中国交易者交易和持有更多的主流货币和山寨币。如果中国交易者的购买压力降低，对主流币和山寨币的影响将更大！

在上周的公号文章中，飒姐团队为大家详细介绍了虚拟资产领域，关于NFT洗钱犯罪的最新动向（详情见文章）。通过一系列的数据我们可以发现，在虚拟货币反洗钱工作在全球范围内取得卓越进展的2022年，单纯利用比特币、USDT等币正在日益减少，流窜在虚拟世界的幕后黑手们试图寻找新的犯罪工具来替代或改造传统洗钱手段。

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