利用类似USDT这样的价格相对稳定的数字货币犯罪团伙

时间：2022-04-21 13:50:50

无国界。在传统金融系统中想跨境汇款，需要接受各国的外汇管制、银行反洗钱监管。数字货币则可以点对点进行转移，可以从国内的数字货币钱包中直接转移至境外数字货币交易平台或场外交易进行变现，这样进行资金转移就可以规避大多数传统金融系统的规制和监管。此外，利用类似USDT这样的价格相对稳定的数字货币犯罪团伙既可以在全球任何市场将数字货币变现，也可以直接使用数字货币购买物品和服务。

❖无国界。在传统金融系统中想跨境汇款，需要接受各国的外汇管制、银行反洗钱监管。数字货币则可以点对点进行转移，可以从国内的数字货币钱包中直接转移至境外数字货币交易平台或场外交易进行变现，这样进行资金转移就可以规避大多数传统金融系统的规制和监管。此外，利用类似USDT这样的价格相对稳定的数字货币犯罪团伙既可以在全球任何市场将数字货币变现，也可以直接使用数字货币购买物品和服务。

机构通常需要在这些中心化交易所之间或使用托管服务转移资金。因此，使用USDT的地址数量是衡量该活动的显着指标。下图显示了直接与USDT交互的具有余额的地址数量的历史变化。可以理解它是如何从1月1日的199万个地址增加到今年12月高峰时的390万个。

另一组实验则直接给肿瘤小鼠喂食了富含棕榈油的饮食，尽管只吃了短短十天，移植到小鼠体内的癌细胞就出现了更强的转移能力；相比之下，对照组的小鼠同样吃了很多植物油，但改用橄榄油，则没有出现转移增加的现象。①

还是举例说明，比如一款链游，其设定规则是玩家使用以太坊、比特币等数字货币入金，但是其通过游戏所赚取的数字货币币种是USDT。这里面便存在两方面的洗钱风险，笔者将其归纳为“主动”洗钱与“被动”洗钱。“主动”洗钱是指平台吸收玩家的以太坊、比特币后，将具有“赃款”属性的USDT转移给游戏玩家，以达到洗白赃款的目的。

在专为伊斯坦布尔和第比利斯等城市的俄罗斯移民而设的Telegram聊天室里，用户们交换通过加密货币将资金转移出俄罗斯的技巧。一位不愿透露姓名的格鲁吉亚顾问说，俄罗斯人可以很容易地通过稳定币将资金转移到格鲁吉亚。俄罗斯人可以在俄罗斯的加密货币交易所将卢布兑换为USDT，然后将其货币转移到USDT加密货币钱包。她说，一旦到了格鲁吉亚，他们就可以在当地任何加密货币交易所将USDT兑换成法定货币。

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