火币在中国出过的事故“并不少,”拔网线

时间：2022-03-21 11:15:34

注意冻卡。冻卡分为银行冻结与司法冻结。前者一般是某些行为触发了银行的风控机制，后者出于保护的意愿可能会临时暂停部分或全部交易权限，无论如何在购买比特币等加密货币的时候的银行卡要注意最好选一张你不常用的银行卡，最好是专卡专用。还有就是有的平台要求交易时进行多次人脸识别，比如欧易交易所，犯罪分子只能使用本人kyc资料，交易24小时后才能提币也具备一定的震慑作用，总的来说增加了不法分子的出金门槛，相对来讲，欧易这类平台往往会更安全一点。可以有效降低出金冻卡几率/损失。

张三作为火币网的商家，贩卖USDT牟利，其和菜市场里摆摊卖菜者的唯一区别，也只是商品不同。我国虽然不允许代币的发行融资活动，但并不禁止虚拟币的持有和流转，这方面有大量判例支持。不仅菜贩子也有可能因为收到黑钱被冻卡，正如前段时间在网上广为人知的义务公安《致全国各地公安机关的一封信》中所描述的那样，任何商家都有这种可能。控方的逻辑缺陷，是把原本高度概然性的推定，泛化为哲学中的万事万物兼有联系的可能性。按此逻辑，张三曾经被冻卡根本没有必要成为基础事实，就算不曾被冻卡，也同样能推定其明知收取的资金中混有黑钱。

某些国家和区域的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如因为转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控体系监测到），所以当呈现账户触及数字资产发生意外时，则会被银行冻结或许暂停部分交易权限；

虽然说起电子钱包PAYPAL是绕不开，但不用多费笔墨。其它电子钱包也非常多，但除了百度、知乎打软广告多的几个外，真正是否主流，就看国际综合兑换平台上从事兑换的多否。作为稳定币我把USDT也算进电子钱包吧，做它的兑换是最多的。但也因为它的匿名性，兑换容易被冻卡。而且发行USDT的母公司官方的提款门槛在10万美元以上还要排队。

王某在多方寻求帮助无果后，找到我们团队，团队主办律师在给他进行初步分析后，王某果断委托我们来对他冻卡事宜进行处理，在接受委托后，我们团队主办律师仔细分析了它买卖USDT的过程，以及该交易平台USDT在冻结之日前的价格走势，通过银行流水等证据材料充分还原了当时买卖数字货币的过程。在梳理完证据材料之后，团队律师立即着手联系了承办警官，但是因为冻结时间长，原来的承办已经更换，新的承办还未确定。

火币在中国出过的”事故“并不少，”拔网线“是常态，每个月都有维权者在海南火币网下进行维权。除此之外由于火币的风控和反洗钱做得比较差，火币经常是不法分子的洗钱渠道，在很多官媒很多报道中都有迹可循。要说和普通人息息相关的就数“冻卡”了，冻卡少则一周多则半年，对个人生活影响巨大。

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