基本模式大多一致,先让你把人民币换成USDT

时间：2022-03-21 11:03:04

去年CCTV2就曝光过当时正炒地火热的元宇宙游戏骗局（也就是大家所说的“元宇宙链游”），但目前市面上很多的链游都只是将早期的游戏产品换皮以后接入了虚拟币而已，很多链游项目方都是在国外搭建产品并对接到了虚拟市场后，针对国内用户“圈钱”。基本模式大多一致，先让你把人民币换成USDT，再通过USDT去换取对应的跟你所玩游戏相关的虚拟币。

美元作为世界各国普遍接受的一种货币，无论出口企业卖到哪个国家，基本上都只能收到美元。而企业收到美元后，便会寻找我国央行换成人民币，用人民币进行上税和平常的交易。这个概念就相当于央行向国内发行了等量的人民币，所以外汇储备是全社会的，只不过是以等量的人民币方式，由全社会持有。

张三作为火币网的商家，贩卖USDT牟利，其和菜市场里摆摊卖菜者的唯一区别，也只是商品不同。我国虽然不允许代币的发行融资活动，但并不禁止虚拟币的持有和流转，这方面有大量判例支持。不仅菜贩子也有可能因为收到黑钱被冻卡，正如前段时间在网上广为人知的义务公安《致全国各地公安机关的一封信》中所描述的那样，任何商家都有这种可能。控方的逻辑缺陷，是把原本高度概然性的推定，泛化为哲学中的万事万物兼有联系的可能性。按此逻辑，张三曾经被冻卡根本没有必要成为基础事实，就算不曾被冻卡，也同样能推定其明知收取的资金中混有黑钱。

此外，这则报道还提到了一家名叫陕西聚鑫互联软件科技有限公司的“元宇宙链游”提供商，并指出无论是何种形式的元宇宙区块链游戏，都要求用户将人民币兑换成USDT，然后再换成游戏所使用的虚拟币。在这个过程中，服务提供商都会收取相关服务费与抽成。

所谓天然汇率敞口，以美元为例，就是在未来的某个时点要将人民币换成美元或者将美元换成人民币，而汇率是即时波动且不可控的。比如从境外采购100万美元的原材料，两个月后货到付款（此处为易于理解，实际操作中通常是先开信用证，收到提单后兑付），合同签署日的美元-人民币汇率为。两个月后，如果汇率变为6..52，同样兑换100万美元，企业就要多付出11万元人民币。

USDT洗钱的流程一般体现为犯罪团伙收到赃款后，与洗钱团伙联系，洗钱团伙通过场外交易otc的方式从承兑商处买u，再将u转交给犯罪团伙，犯罪团伙再通过币币交易或者场外交易otc的方式将USDT换成比特币、以太坊或法币。当然，洗钱团伙也可以和被害人直接对接，也可以同时扮演承兑商的角色。

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