虚拟币游戏币成为新型洗钱载体

时间：2022-03-16 10:32:41

经了解，受害人李某在玩某款网络游戏时，看到有人在游戏频道发布收游戏币的信息。李某随即发消息给对方，称有意卖游戏币。双方联系后，对方随即让受害人李某添加自己的微信，通过语音聊天，在商量好价格后，双方谈成买卖。对方以官方平台手续费太高，希望通过其他的交易平台进行交易，随即发送了一个虚假银行转账信息给受害人李某（因短信号码伪装成95533），受害人李某信以为真，立刻就把游戏里的游戏币转给对方了，价值共计2300余元。

本案中，被告虽主张原告涉嫌网络诈骗，但未能列举充分证据予以证明，仅凭原告未通过其官方指定交易平台进行交易，即径自认定原告“无偿”取得涉案游戏币，但作为一个掌握整个交易流程后台信息且实行用户实名认证制度的网络服务提供商，在接到案外人就被诈骗投诉起至庭审时，均未就相较于原告获得涉案游戏币更早几步的其他几个游戏玩家用户账号进行主体身份查证，亦未对其采取如对原告账户相同水准的风险管控措施，仅因规避自身运营风险考量，而径自扣押转移了原告账户内的现金余额及虚拟游戏币，甚至在至今未获得涉案投诉款项相应报警通知并在原告多次申诉后，仍将行为后果持续至今，实属不当。

虚拟财产由于具有匿名性、复杂性、交易快捷性、使用广泛性等特点，具有较高的洗钱风险。据上海市检察院透露，虚拟币游戏币成为了新型洗钱载体，2020年洗钱案件的上游犯罪主要集中于非法集资，虚拟币、游戏币的加入使得资金踪迹难觅，跨境资金“下落不明”，进一步加大了侦查和司法机关追赃挽损的难度。

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