虚拟货币投机炒作及相关违法犯罪行为涉及面很广

时间：2022-03-16 10:31:03

2021年7月份，相关部门印发了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，提出要“零容忍”严厉打击资本市场违法犯罪行为，完善执法司法体制和建立健全司法机关与证券监督管部门的协调办案机制，要重点依法从严从快从重查处欺诈发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易、利用未公开信息交易以及编造、传播虚假信息等重大违法案件。

在周茂华看来，虚拟货币投机炒作及相关违法犯罪行为涉及面很广，例如涉及账户、支付结算以及虚拟货币抵押品交易，并可能向保险业、商品交易方面渗透，甚至借助虚拟货币开展各种诈骗、洗钱等违法犯罪活动。因此，多部门协同联动，构建多维度、多层次风险防范与处置体系，有助于提升监管和打击效率。

（四）平台经济领域。平台经营者应重视潜在的垄断行为违法风险。平台经营者应当注意防范对平台内经营者在平台内的交易方式、交易条件、交易价格以及与其他经营者的交易进行不合理限制或者对用户实施“大数据杀熟”等滥用市场支配地位的违法风险，同时，应当注意防范组织或者协调平台内经营者达成垄断协议的违法风险。

彼时上海警方表示，该案是首例打击非法接口提供方案件，从源头摧毁非法场外配资，意义重大。相关犯罪团伙其出售的非法接口，为证券分仓等非法交易软件接入证券市场搭建了通道。交易行为通过虚拟子账户实施，掩饰了真实交易主体，导致交易行为游离于监管体系之外，为证券违法犯罪提供便利，严重影响证券市场健康运行。

同期，上交所对64起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施；对*ST中天、*ST澄星、京城股份等严重异常波动股票进行重点监控，对15起加剧异常波动、误导投资者交易决策、影响市场交易秩序的异常交易行为依规从严采取了暂停投资者账户交易等监管措施；对12起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报1起涉嫌违法违规案件线索。

思合团队通过案例研究并结合办案经验发现，操纵行为与内幕交易、虚假陈述等其他违法犯罪行为经常发生牵连竞合情形，即使在操纵证券市场犯罪中，也存在不同主体合谋、多元操纵动机[1]并存、多种操纵行为复合的问题。

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