火币买卖usdt收到黑钱,银行卡被冻结,联系到警方被告知将扣

时间：2022-02-25 16:43:09

张三作为火币网的商家，贩卖USDT牟利，其和菜市场里摆摊卖菜者的唯一区别，也只是商品不同。我国虽然不允许代币的发行融资活动，但并不禁止虚拟币的持有和流转，这方面有大量判例支持。不仅菜贩子也有可能因为收到黑钱被冻卡，正如前段时间在网上广为人知的义务公安《致全国各地公安机关的一封信》中所描述的那样，任何商家都有这种可能。控方的逻辑缺陷，是把原本高度概然性的推定，泛化为哲学中的万事万物兼有联系的可能性。按此逻辑，张三曾经被冻卡根本没有必要成为基础事实，就算不曾被冻卡，也同样能推定其明知收取的资金中混有黑钱。

首先是资金链，这是承兑商最大的风险敞口，也是最容易出现法律问题的端口。自币圈“冻卡潮”开始，许多承兑商因为在资金端收到了“黑钱”而陷入风险的漩涡，轻则冻结银行卡，重则被公安机关采取刑事强制措施。究其原因，还是因为USDT成为电诈、赌博犯罪洗钱的重灾区。而承兑商由于交易量、交易规模较大的缘故，收到不明款项的风险也急剧增加。每一笔来历不明的资金，都可能成为引爆风险的导火索。

经联系冻结机关后得知原来是W先生公司涉嫌非法经营，W先生和其当初指定部分打款员工已被刑拘。T先生账户因与W先生公司有长期交易往来，其账户直接收到上游涉嫌犯罪公司和嫌疑人的打款易被认为是直接收到上游黑钱的一级卡，T先生经多方渠道联系和沟通，均暂无法排除T先生账户为涉案账户的嫌疑。T先生担心长期下去，其账户资金恐被作为上游犯罪公司的非法经营所得一并予以没收。经多方打听，T先生找到了我们。

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