承兑商在收购USDT的时候选择线下交易

时间：2022-02-25 16:37:36

从主观动机上来看，许多承兑商在收购USDT的时候选择线下交易，并在交易对手的要求之下使用现金交易。首先，许多承兑商选择线下交易的初衷并不是为了逃避监管，而是为了增加“搬砖”的利润。在交易平台交易USDT，无论买进或卖出都需要支付手续费，如完全在平台买进再卖出，则利润是较低的，甚至会因为汇率的波动导致亏损。因此，承兑商转而选择线下收购USDT的方式，免除购买环节的手续费，进而增加利润。而部分交易使用现金是基于卖方的要求，此种情形下承兑商是被动接受支付方式，并不能以此说明承兑商对卖币方的USDT来源是否合法在主观上明知。

第二步）绑定银行卡后，用户可以通过银行卡，在交易平台的法币区直接通过银行卡里面的钱，来购买支持法币交易的数字货币，比如：比特币、以太坊、USDT等主流币。有些币种不支持直接法币交易，那么用户需要先购买比特币、USDT等主流币种，然后去兑换你想买的币种。

为了方便交易有一种对标美元的币种USDT(详细的大家可以百度下)，发行机构每存入银行1美元就发行1USDT，价格波动不大比较稳定，所以大家通过法币(人民币)进行场外一对一交易购买USDT，然后再使用USDT在交易所内随意买进各种币种，这样就比较方便，要不然你买入所有币种都需要进行场外一对一交易很麻烦。然后卖出的时候可以卖出任何币种换回USDT，最后再通过场外一对一的交易将USDT换回法币。就像你去游乐场充值了一张卡，这张卡可以玩任何游戏项目，玩完之后卡里余额再换回钱一个道理。

中心化交易所：火币、币安、OKex三大交易所以及众多使用邮箱、手机号注册，必须KYC实名认证的交易所都是中心化交易所，用户放在平台里的币没有上链，只是在用户账户中显示对应的数量，也就是说平台可以随意改动用户的余额，也可以任意动用平台上所有用户的币，简单来说，用户A充值1万USDT到交易所，交易所随时可以把这1万USDT转走并把用户账户余额改为0，或者是实际上交易所已经没有USDT，但是用户在账户中查看余额是仍然会显示1万USDT，很显然这时候用户提币，交易所是没有USDT为用户提币的。去中心化交易所用户提币的时候需要经过平台客服审核，只要平台不审核通过，用户就不能把自己的币提走。

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