禁止印度交易者参与私人加密货币

时间：2022-02-25 16:14:24

从主观动机上来看，许多承兑商在收购USDT的时候选择线下交易，并在交易对手的要求之下使用现金交易。首先，许多承兑商选择线下交易的初衷并不是为了逃避监管，而是为了增加“搬砖”的利润。在交易平台交易USDT，无论买进或卖出都需要支付手续费，如完全在平台买进再卖出，则利润是较低的，甚至会因为汇率的波动导致亏损。因此，承兑商转而选择线下收购USDT的方式，免除购买环节的手续费，进而增加利润。而部分交易使用现金是基于卖方的要求，此种情形下承兑商是被动接受支付方式，并不能以此说明承兑商对卖币方的USDT来源是否合法在主观上明知。

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印度的监管层摇摆不定，从之前的全面禁止加密货币，到加密货币合法化，再到如今的将禁止大部分加密货币，一时之间让印度投资者一脸憎逼，近日，印度政府提交的最新一份法案中显示，试图禁止印度交易者参与私人加密货币，法案中的私人加密货币如何定义没人真正清楚。因此导致了印度投资者的恐慌性抛售，比特币折价一度超过3%,USDT的折价率一度跌至-20%，恐慌非常明显，类似17年中国的“94事件”，这种恐慌最终会被理智扳平，有条件的投资者可以考虑套利。

12月23日，@英特尔中国在微博上公开声明，称对中国深怀敬意，并宣称致供应商的“信中关于新疆的段落只出于表述合规合法的初衷，并非它《山东现金收下浮USDT】意或表达立场”，还声称“对中国客户、合作伙伴和公众深表歉意。英特尔致力于成为值得信赖的技术合作伙伴，加速与中国共同发展”。

最后，两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条规定了行为人恶意取得应予追赃和善意取得阻却追赃的原则。善意取得就是支付合理对价后取得。阻却追赃，就意味着合法取得。既然支付合理对价可以合法取得赃物，那么张三在公开市场上通过合理对价出售USDT而取得赃款，同理也应当视为合法取得，否则，作为张三自身的合法权益，其售出的USDT应如何处理？而如果向张三买币的资金也同样是上一手善意取得，则赃款的定性本应阻却在上一手，根本不能追及到张三。

对基金设立者和募集人来说，最重要的问题是，这种“设立在外、募资在内”的方式是否合法？原则上说，海外的公司也好，金融机构也好，要在中国境内开展营业活动，是必须登记注册的，而募资行为更是受到严格限制。但是，中国境内的投资者（个人），主动向海外投资，却并不被法律所禁止。因此，如果是投资者“主动”申购海外基金的份额，或者这种交易行为发生在中国境外，其合法性并无大碍。关键是投资者资金出海受到严格限制，往往达不成愿望。目前，一些离岸基金干脆把募资标的变成数字货币，如USDT，而不是美元。这样，只要投资者以合法的方式取得USDT，就可以合法地参与海外基金的认购了。

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