皖维高新、皖维金泉与皖维物流均是标的公司的重要供应商

时间：2022-01-03 09:35:22

皖维集团在本次交易中以标的公司股权认购取得的对价股份，自股份发行结束之日起36个月内不得以任何方式转让、上市交易。本次交易完成后6个月内如皖维高新股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有皖维高新股票的锁定期自动延长至少6个月。

根据预案，皖维高新拟通过发行股份的方式，购买皖维集团、安元创投、王必昌、鲁汉明等合计持有的皖维皕盛100%股权。本次交易完成后，皖维皕盛将成为上市公司全资子公司。本次发行股份的价格选择本次重组首次董事会会议决议公告日前120个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格为市场参考价的90%，为元/股。

股权结构：截至2021年6月30日，公司前十大股东共持有亿股，占总股本比例为，较2020年底增加了756万股。公司第一大股东安徽皖维集团有限责任公司直接持股亿股，占总股本；公司实际控制人安徽省国资委通过100%控股皖维集团间接持有公司股份；其余股份较为分散。皖维高新旗下现有4家全资控股子公司，分别为安徽皖维花山新材料有限责任公司、广西皖维生物质科技有限公司、内蒙古蒙维科技有限公司、安徽皖维机械设备制造有限公司；皖维本部、广西皖维与内蒙古蒙维科技共同组成了公司三大PVA生产基地。

皖维高新、皖维金泉与皖维物流是标的公司的重要供应商，2019年和2020年，皖维皕盛从皖维高新采购原材料PVB树脂为6,675.36万元和6,570.58万元，标的公司业务与上市公司及其关联方之间合作关系密切。本次交易前，双方就关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定并严格执行，日常关联交易按照市场原则进行。本次交易完成后，标的公司纳入上市公司并表范围，有利于减少上市公司与控股股东控制的公司之间的关联交易。上市公司将增加与皖维金泉和皖维物流两家企业的关联交易，但上述两家关联方占标的公司采购额较小，上市公司总体关联交易规模将下降。

8月11日晚间，皖维高新披露重组预案，公司拟通过发行股份的方式购买皖维皕盛100%股权，交易完成后，皖维皕盛成为上市公司的全资子公司。同时皖维高新还拟向特定对象皖维集团发行股份募集配套资金，总额不超过2亿元，全部用于补充上市公司流动资金。

而皖维高新主要从事聚乙烯醇（PVA）、高强高模PVA纤维、PVB树脂等的研发、生产与销售。皖维高新、皖维金泉与皖维物流均是标的公司的重要供应商，2019年和2020年，皖维皕盛从皖维高新采购原材料PVB树脂的金额为万元、万元，标的公司业务与上市公司及其关联方之间合作关系密切。本次交易完成后，标的公司将纳入上市公司并表范围，有利于减少上市公司与控股股东控制的公司之间的关联交易。

皖维高新旗下现有4家全资控股子公司，分别为安徽皖维花山新材料有限责任公司、广西皖维生物质科技有限公司、内蒙古蒙维科技有限公司、安徽皖维机械设备制造有限公司；皖维本部、广西皖维与内蒙古蒙维科技共同组成了公司三大PVA生产基地。

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