时间：2022-02-09 14:40:49
因为按照《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》相关规定，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支。自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
自然人例如与非自然人的大额现金交易，(三个)单笔通常次日累计人民币交易20亿左右要么外币交易等值1千万美元少于的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付与她们形式的现金收支。(其一)法人、其它组织与个体工商户银行账户间单笔要么次日累计人民币200多亿元或是外币等值20百万美元以下的款项划转。(八)自然人银行账户彼此之间，和自然人与其法人、其它组织及个体工商户银行账户两者之间单笔或是当晚累计人民币50亿左右或外币等值10亿美金以上者的款项划转。(三)交易守方为自然人、单笔要么当天累计等值1万美金最少的跨境交易。
一般公转私大于5万，转账频繁就会被监测大额交易报告标准境内转账交易:境内转账交易大额现金交易报告标准为当天的单笔或累计金额达到人民币50万(含)以上或是外币10万美元(含)以上;转账交易:转账交易大额现金交易报告标准为当天单笔或累计金额达到人民币200万(含)以上或是外币25万(含)以上;现金收支:现金收支的大额现金交易报告标准为当天单笔或是累计的金额在人民币5万(含)以上或是外币1万元(含)以上;跨境转账交易:跨境转账交易大额现金交易报告标准为当天的单笔或累计金额达到人民币20万(含)以上或是外币1万元(含)以上。
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存，金融机构有义务作为大额交易报告。我国即将上线的金税四期工程将实现金融机构和税务部门的信息共享，大笔的银行存款很难逃过税务部门的监管。
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