加密货币交易依赖于第三方证明,这使得使用安全、加密的区块链技

时间：2022-01-23 12:04:15

加密货币交易依赖于第三方证明，这使得使用安全、加密的区块链技术的比特币，却将不安全、无加密的一面暴露在所有人的视野之内，更让传统的诈骗手法有机可乘。XFS采用的存储合约将在一定程度上避免这样的情况发生，凭借存储合约可以做到在系统内部完成双方交易的全过程。存储合约的核心是文件的Merkle根哈希，为了构造这个散列，文件被分割成大小不变的段并散列到Merkle树中。

在2019年，英国上议院曾经讨论打击“合约作弊”，教育质量保证署（QAA）也曾经出版一份白皮书研究如何用英国的诈骗法来打击合约作弊——是的，各位同学请勿以身试法，英国法律是可以打击这种行为的，只是英国政府越来越需要学习其他西方国家，修订专门的法律打击这种现象，还学术圈一个干净。

区块链最大的好处是造假难，在这个造假诈骗横行的年代这当然是好的。比如一些调查取证，篡改证据，毁灭证据等，在区块链上都是不可能的。现在流行签电子合约，比如跟银行签一个理财产品合约，没有纸质的，到时候出事了，银行后台改了，你一点办法也没有。而且哪怕私链、联盟链，他可以改你不能改，对你更没好处。真正有意义的唯有公链。

智能合约诈骗犯罪问题将进一步引发法律与技术的双重革新，而侦查工作也将根据智能合约诈骗犯罪案件中证据规格的要求完善证据链条，探寻智能合约技术中和技术外的侦查路径。智能合约诈骗犯罪侦查的拓展，需要建立在智能合约相关刑事法律法规完善的基础上，继而明确入罪标准，细化智能合约中及相关环节的侦查取证程序，强化专业技术团队的建设，加强与互联网、金融、司法鉴定、公证等相关部门的协作，形成并逐步优化智能合约犯罪的侦查机制，以此切实有效地防范与打击此类犯罪。

其实央行在2020年3月就发文：3·15金融消费权益保护⑧|不要被虚拟货币交易平台骗了，里面就已经清楚的揭露了起源于国内的三大比特币交易所的常见套路。时至今日，仍有很多人投资受骗，合约异常爆仓，血汗钱被骗。其中以火币为首，诈骗人数最多，相关受害者曝光和维权贴可参考区块天眼（一家区块链交易所监管查询网站）、比特曝光台官网btc315.cn。

而这类案件中，目前由于智能合约质押挖矿等模式出现，投资者付出的投资资产是否真实的存储在无法篡改智能合约钱包地址内，或者流动性挖矿的收益是否能维持动态和静态收益的持续发展，就会成为相关传销模式到底是团队计酬式行政违法传销还是拉人头的诈骗犯罪式传销产生诸多争议。

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