浙江众合科技股份有限公司关于调整君实生物换股吸收合并众合医药

时间：2022-01-21 11:13:28

●交易简要内容：亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）拟以总价款2453万元人民币向台州众合新能源科技有限公司（以下简称“台州众合”）、沭阳酬勤实业有限公司（以下简称“沭阳酬勤”）出售部分闲置资产（以下简称“标的资产”）。

众合机电拟筹划员工持股计划事宜,相关事项尚在筹划审议过程中。为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:众合机电,股票代码:000925)自2014年12月5日上午开市起停牌。公司将尽快确定该重要事项,待公司披露相关事项后复牌。

浙江众合科技股份有限公司是一家在深圳证券交易所上市的股份制企业,源于浙江大学,是浙江浙大网新集团有限公司核心成员企业。在轨道交通领域,公司为中国领先的,以自主信号系统为核心的全球轨道交通整体解决方案提供商。

今年1月，探路者发布公告称，公司控股股东、实控人盛发强、王静于1月26日签署了《股份转让协议》和《股份转让框架协议》，拟将合计持有的部分探路者无限售条件流通股（占公司总股本）以元/股的价格转让给北京通域众合科技发展中心（有限合伙）（下称“通域众合”），交易作价亿元。

探路者于2017年11月底完成董事会和管理层的换届改选，经前任董事长、创始人盛发强先生提名，公司联合创始人王静女士回归担任公司董事长和总裁，王静女士1999年与盛发强先生一起艰苦创业，2007年为了实现去家族化的转型，引入外部管理人才，王静女士退出公司管理层，2021年1月25日，探路者宣布，公司控股股东、实际控制人盛发强和王静拟以协议转让方式向北京通域众合科技发展中心(有限合伙)转让公司5169.13万股无限售条件的流通股股份及其相关的股东权益，占公司总股本的5.85%，并涉及未来公司治理、放弃部分表决权等相关安排，此次交易后，公司的控股股东变更为通域众合，实际控制人变更为李明。

众合医药于2015年7月10日发布公告称大会审议了《关于调整君实生物换股吸收合并众合医药方案实施时间的议案》。本次吸收合并换股发行股票的对象为本次换股吸收合并实施股权登记日收市后在证券登记结算机构登记在册的众合医药全体股东。根据方案君实生物将以2:1的估值比换股吸收合并新三板挂牌企业众合医药，两家新药研发企业将借此实现资源共享。若交易完成，新三板将诞生首例换股吸并案。根据方案，众合医药的换股价格为元/股，君实生物将以元/股的价格发行735万股股票用于吸收合并众合医药，换股比例为1:，即换股股东所持有的每股众合医药股票可以换得1股君实生物此次发行的股票。

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