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孝感市公安局刑侦支队民警饶谦说,诈骗分子在境外自行搭建了一个虚拟货币交易所用来诈骗。“受害人开始肯定会赚几笔钱,当诈骗团伙不断加码后,受害人就将被宰割。”饶谦表示,当受害人将钱转入币商手中后,币商会将相应的虚拟货币转入诈骗团伙指定的钱包地址,而受害人看到的平台内涨跌只是诈骗团伙操作下的假象。完成了从钱到币、从国内资金到国外虚拟货币的转换后,他们会采用带单爆仓、重复交易(需支付高额手续费)、关闭平台3种方式,使受害人误以为自己投资失败。
一是有足够多有闲钱的客户,并且这些闲钱能够达到投机的准入门槛,北京上海地区的某些私募基金准入门槛是一千万,用他们的行话来说是只做高净值客户,钱少要人家不要。而币圈交易所通常是5U起步,按目前的价格大概是30多块就可以上桌了。当然5U币商是不会卖的,只能叫熟人送点给你玩,不说30块钱,就算100块钱在中国大多数成年人还是能拿的出来玩玩的,即使是大学生可以过来凑凑热闹,所以在中国参与币圈对大部分人来讲不是能不能玩的问题,而是想不想玩的问题,一包烟的价格还掏不出来?
本文作者:孙俊上海申浩律师事务所合伙人,上海交通大学法律硕士研究生,香港大学财务与投资管理硕士。2016年为币圈某交易所法律顾问,开始关注区块链方面的政策与法律,并购买了大量的比特矿机和莱特矿机进行挖矿。2017年在区块链行业从事投资收购工作,收购金额达到百亿。2018年-至今专注币圈尤其币商因为电信诈骗引起的洗钱风险研究,参与过很多解冻卡业务。
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