马来西亚证券委员会责令四家币安实体

时间：2022-01-19 13:45:39

根据公告，马来西亚证券委员会已责令四家币安实体：币安控股有限公司（在开曼群岛注册）、币安数字有限公司（在英国注册）、币安UAB（在立陶宛注册）、币安亚洲服务私人有限公司（在新加坡注册），以及币安控股有限公司首席执行官赵长鹏遵循以下指令：

国内类似币安的平台有哪些?今日币安宣布暂停了中国大陆的新用户注册，不少还没有注册币安账户的朋友想找一个类似的平台，这里本站推荐同为三大的欧易交易所。除此以外本站也整理了其他虚拟币交易所，下面就一起来看看吧!

除了火币外，另一个全球交易量巨大的虚拟货币交易平台币安也表示停止中国大陆地区用户注册。币安集团相关人士表示，自2017年起中国用户就无法访问币安网站，目前在中国没有交易所业务。币安集团相关人士称，币安非常重视合规义务，并始终坚持无论在哪里运营，都遵守当地监管机构的相关要求。

表面上说要放弃国内的市场，但背地里对如此大的一块蛋糕还是念念不忘，币安的工作人员依然活跃在微博微信，不停地往币安交易所导流国内用户。“出海”经营的币安，运营主体较为隐蔽，其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域经常更换，并且通过频繁变更网站域名和服务器地址来逃避监管部门打击。币安也以此为契机，迅速发展为全球规模最大的交易所之一。

根据多个国家的注册信息，币安交易所于2017年于开曼群岛注册币安控股有限公司，此后将其注册为币安总部。币安交易所于2017年在中国上海成立，但随后该公司搬迁至日本，但此后又宣布将移至马耳他运营。币安首席增长官TedLin表示，“币安在马耳他设有办事处以提供客户服务，并且一些负责合规的员工位于马耳他办公，虽然马耳他并不是币安总部，但却是精神上的总部”。

CFTC同时在调查币安是否允许美国居民买卖与比特币和其他虚拟代币相关的衍生品。由于币安没有在美国监管部门进行注册，公司应该禁止美国人交易商品期货交易委员会监管的衍生品。调查人员正寻求币安的内部数据和通讯信息，以表明公司可能曾试图与美国客户签约。

实际上，马来西亚证券监督委员会2020年7月就将币安列入投资者警报名单。而此次执法针对的是币安控股有限公司（在开曼群岛注册）、其首席执行官赵长鹏，以及其他三个币安实体，即币安数字有限公司（在英国注册）、币安UAB（在立陶宛注册）和币安亚洲服务私人有限公司（在新加坡注册）。

标签：币安 证券 马来西亚 西亚证券 证券委